证券代码：000952   证券简称：广济药业     编号：2014－076

                       湖北广济药业股份有限公司
                     第七届董事会临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2014 年 10 月 31 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；

    2、会议的时间和方式：本次会议于 2014 年 11 月 7 日以通讯方式召开；

    3、本次会议参与表决董事 8 人（含独立董事 4 人），实际参与表决董事 8
人；

    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定，会议所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
       1、经董事长提名，会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，聘任陈飞豹先
生为本公司总经理，其任期与本届董事会任期一致；

       2、经董事长提名，董事会推荐，深圳证券交易所对董秘任职资格审核无异
议，会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，聘任安江波先生为公司董事会秘书，
其任期与本届董事会任期一致。

    独立董事廖洪先生、陈日进先生、赵曼女士和杨本龙先生就董事会聘任高级
管理人员事项发表了独立意见，认为此次董事会聘任总经理及董事会秘书，提名
和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，陈飞豹先生、
安江波先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件，未损害股东或公司的利益，同意上述聘任事项。

    特此公告。


                                              湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                        2014 年 11 月 8 日
附：聘任公司高级管理人员简历

    陈飞豹先生，中共党员，研究生学历。曾任哈药集团有限公司销售员、市场
部科长、部长、营销总监、经营厂长；2010 年起担任湖南安邦制药有限公司董
事长兼总经理、湖南老百姓大药房董事、湖南省长沙市制药和保健品会秘书长、
湖南省长沙市中药创新联盟副理事长等职。2012 年与湖南省残联联合发起公益
组织“万牵工程”，2014 年与中国肢残人协会联合发起“嫩芽基金”。2004 年
被评为哈尔滨市劳动模范，2011 年荣获湖南省残联“十大爱心企业家”。

    安江波先生，研究生学历，工商管理硕士学位，历任骆驼集团股份有限公司
证券部经理、武汉欧亚达家居集团有限公司董事会秘书、总裁助理等职。



    上述人员之间及其与本公司或持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人均不存在关联关系；上述人员均未持有本公司股份，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。