湖北广济药业股份有限公司独立董事
       关于董事会聘任高级管理人员事项的专项意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《湖北广
济药业股份有限公司章程》及有关规定，我们作为湖北广济药业股份
有限公司（以下简称‘公司’）之独立董事，特就董事会聘任高级管
理人员事项发表独立意见如下：

    经董事长提名，公司七届董事会临时会议拟聘任陈飞豹先生为公
司总经理、聘任安江波先生为公司董事会秘书。

    根据有关材料，基于独立判断的立场，我们认为：此次董事会聘
任总经理及董事会秘书，提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》
等有关法律法规的规定，陈飞豹先生、安江波先生符合《公司法》、
《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，未损害股东
或公司的利益，我同意上述聘任事项。


                       湖北广济药业股份有限公司独立董事
                           廖洪、陈日进、赵曼、杨本龙
                                2014 年 11 月 7 日