湖北广济药业股份有限公司独立董事 关于董事会聘任高级管理人员事项的专项意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《湖北广 济药业股份有限公司章程》及有关规定,我们作为湖北广济药业股份 有限公司(以下简称‘公司’)之独立董事,特就董事会聘任高级管 理人员事项发表独立意见如下: 经董事长提名,公司七届董事会临时会议拟聘任陈飞豹先生为公 司总经理、聘任安江波先生为公司董事会秘书。 根据有关材料,基于独立判断的立场,我们认为:此次董事会聘 任总经理及董事会秘书,提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》 等有关法律法规的规定,陈飞豹先生、安江波先生符合《公司法》、 《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,未损害股东 或公司的利益,我同意上述聘任事项。 湖北广济药业股份有限公司独立董事 廖洪、陈日进、赵曼、杨本龙 2014 年 11 月 7 日