证券代码：000952   证券简称：广济药业   编号：2014－083

                        湖北广济药业股份有限公司
                  第七届监事会第八次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

   性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2014 年 12 月 8 日以专人送达、书面传

真形式发出；

    2、会议的时间、地点和方式：2014 年 12 月 18 日在武汉安华酒店会议室以现场

表决形式召开；

    3、本次会议应到监事 4 人，实到监事 4 人；

    4、会议由监事会主席傅建新先生主持；

    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经认真审议，本次会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于监事

会换届选举及提名第八届监事会由股东代表出任的监事候选人的预案》:公司第八届

监事会拟由 3 人组成，其中由职工代表出任的监事 1 人，由股东代表出任的 2 名监

事候选人为李红女士和苏磊先生（监事候选人简历附后）。本预案尚需提请公司股东

大会予以审议。
    三、备查文件

    湖北广济药业股份有限公司第七届监事会第八次会议决议；

    特此公告。


                                           湖北广济药业股份有限公司监事会
                                                 2014 年 12 月 20 日




附：第八届监事会由股东代表出任的监事候选人简历


    李红女士     ，现年52岁，中共党员，大学学历。高级会计师，曾任湖北省投资
公司融资部副部长，湖北三达房地产股份有限公司财务总监，湖北锁金山电业股份
有限公司财务总监，武汉隆华生物股份有限公司副总经理，湖北新元科技股份有限
公司监事会主席，孝感大众汽车股份有限公司监事会主席。现任湖北省长江产业投
资集团有限公司融资部副部长。李红女士与本公司不存在关联关系，其未持有本公
司股份。

    苏磊先生，现年27岁，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师，曾任职大亚
湾核电运营管理有限责任公司财务部。现任职湖北省长江产业投资集团有限公司财
务部，湖北咸丰朝阳寺电业有限责任公司监事。苏磊先生与本公司不存在关联关系，
其未持有本公司股份。

    上述候选人候选人之间均无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。