证券代码：000952   证券简称：广济药业   编号：2015－006


                     湖北广济药业股份有限公司
                   八届一次监事会会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

   性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2014 年 12 月 26 日以专人送达、书面
传真形式发出；

    2、会议的时间、地点和方式： 2015 年 1 月 6 日在公司本部行政楼五楼会议室
以现场表决形式召开；

    3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；

    4、会议由监事会主席李红女士主持；

    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、经认真审议，本次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权选举李红女士为公
司第八届监事会主席。

    2、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司 2014 年度计提
资产减值准备的预案》：监事会认为，2014 年度公司计提固定资产减值准备，遵循了
谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，
计提程序合法，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有
损害公司及中小股东利益，同意上述计提固定资产减值准备。

    本预案尚需提请公司股东大会予以审议。
    3、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司会计估计变更
的预案》：监事会认为：公司对应收款项坏账准备计提比例进行变更，结合了公司的
实际情况，符合相关会计制度的规定，变更后的会计估计能够公允、恰当的反映公
司的财务状况和经营成果；同意公司本次会计估计变更。
    本预案尚需提请公司股东大会予以审议。
    三、备查文件

    湖北广济药业股份有限公司第八届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

                                           湖北广济药业股份有限公司监事会
                                                 2015 年 1 月 7 日