湖北广济药业股份有限公司独立董事
         关于董事会聘任高级管理人员事项的专项意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《湖北广
济药业股份有限公司章程》及有关规定，我们作为湖北广济药业股份
有限公司（以下简称公司）之独立董事，特就董事会聘任高级管理人
员事项发表独立意见如下：

    经董事长提名，第八届第一次董事会会议聘任陈飞豹先生为公司
总经理、聘任安江波先生为公司董事会秘书；经总经理提名，第八届
第一次董事会会议聘任阮忠义先生、郭韶智先生、王欣先生、卢正东
先生、彭澍先生为公司副总经理，聘任刘毅先生为公司财务总监。

    根据有关材料，基于独立判断的立场，我们认为此次董事会聘任
高级管理人员，符合《公司法》、《公司章程》等的有关要求，未损害
股东或公司的利益，我们同意上述提名。



                           湖北广济药业股份有限公司独立董事

                               邹光明、杨汉明、张建华

                                  2015 年 1 月 6 日