证券代码：000952   证券简称：广济药业     编号：2015－014

                       湖北广济药业股份有限公司
                     第八届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2015 年 2 月 3 日以专人送达、书面
传真和电子邮件形式发出；

       2、会议的时间和方式：本次会议于 2015 年 2 月 9 日以通讯方式召开；

    3、本次会议参与表决董事 9 人（含独立董事 3 人），实际参与表决董事 9
人；

    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定，会议所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

       会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“关于为控股子公司广济
药业（孟州）有限公司提供借款的议案”：会议同意本公司为控股子公司广济药
业（孟州）有限公司提供 1500 万元的借款，期限为一年，借款年利率 8%，以满
足其生产经营所需（详见‘公司为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供借
款公告’）。

       特此公告。



                                              湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                        2015 年 2 月 10 日