证券代码：000952   证券简称：广济药业   编号：2015－016

                       湖北广济药业股份有限公司
                     第八届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2015 年 2 月 8 日以专人送达、书面

传真和电子邮件形式发出；

       2、会议的时间和方式：本次会议于 2015 年 2 月 13 日以通讯方式召开；

    3、本次会议参与表决董事 9 人（含独立董事 3 人），实际参与表决董事 9

人；

    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定，会议所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

       1、本次会议审议通过了“关于拟向湖北省长江产业投资集团有限公司借款

暨关联交易的议案”，由于本次交易构成关联交易，根据有关规定，关联董事林

志东先生、王品女士、刘毅先生回避了表决，经认真审议，全体非关联董事以 6

票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“关于拟向湖北省长江产业投资集团有

限公司借款暨关联交易的议案”：会议同意本公司向湖北省长江产业投资集团有

限公司借款不超过人民币 1 亿元，以补充本公司经营与发展所需流动资金和公司

生物产业园的项目建设。借款期限为一年，借款利率按照借款时银行同期同档次

贷款基准利率上浮 10%。授权董事长林志东先生决策办理与此次借款相关的其他

事宜、签署有关文件。独立董事就本次借款事项事前认可并发表了独立意见。本

议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议批准（详见‘关于拟向湖北

省长江产业投资集团有限公司借款暨关联交易的公告’）。
     2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“关于为控股子公司

湖北惠生药业有限公司提供借款的议案”： 会议同意本公司向湖北惠生药业有限

公司提供人民币 1000 万元的借款，借款年利率 8%，借款期限为一年，以解决其

生产经营所需资金（详见‘公司为控股子公司湖北惠生药业有限公司提供借款公

告’）。

     3、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“关于召开 2015 年第

三次临时股东大会的议案”：决定于 2015 年 3 月 3 日召开公司 2015 年第三次临

时股东大会。

     特此公告。



                                       湖北广济药业股份有限公司董事会
                                             2015 年 2 月 14 日