证券代码：000952   证券简称：广济药业   编号：2015－018

                    湖北广济药业股份有限公司
                关于为控股子公司湖北惠生药业有限公司
                          提供借款的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



       一、借款事项概述

    1、为帮助公司控股子公司湖北惠生药业有限公司（以下简称‘惠生公司’）

筹集生产经营所需资金，解决流动资金短缺问题，公司应惠生公司申请，并根据

目前的实际情况，拟以自有资金向惠生公司提供人民币 1000 万元的借款，以解

决其生产经营所需资金。

       2015 年 2 月 13 日，本公司召开第八届董事会临时会议，全体 9 名董事以 9

票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于为控股子公司湖北惠生药业有限

公司提供借款的议案》，会议同意本公司向湖北惠生药业有限公司提供人民币

1000 万元的借款，借款年利率 8%，借款期限为一年，以解决其生产经营所需资

金。

    2、独立董事意见

       独立董事邹光明先生、杨汉明先生、张建华先生就上述借款事项发表独立意

见：公司对惠生公司的借款是根据其生产经营的需要作出的，借款人具有较强的

债务偿还能力，借款风险可控、借款风险较小；相关决策符合公司内部控制制度、

公司章程及有关法规、规则的规定，不存在违规借款行为，未损害公司及股东的

利益。我们同意上述借款事项。

       3、本公司的上述借款事项不构成关联交易，本次交易不需要提请股东大会

审议批准。
    二、借款人的基本情况

    公司名称：湖北惠生药业有限公司

    成立日期：2009 年 11 月 24 日；

    企业性质：有限责任公司；

    注册地址：咸宁市经济开发区长江产业园内；

    法定代表人：程章华；

    经营范围：食品添加剂（维生素 B6）生产、销售（国家专项规定的凭有效前

置许可证件经营）；饲料添加剂（维生素［I］：维生素 B6）生产、销售；货物进

出口。

    注册资本：6,000 万元；其中本公司出资 5250 万元，占其注册资本的 87.50%；

湖北和谐药业有限公司（以下简称‘和谐药业’）出资 500 万元、占 8.33%；咸

宁京汇药业有限公司（以下简称‘咸宁京汇’）出资 250 万元、占 4.17%。

    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2013 年 12 月 31 日，惠

生公司资产总额为 14,463.23 万元，负债总额 10,063.53 万元（其中：银行贷款

5,200 万元、其他流动负债 5,363.53 万元），净资产 4,399.70 万元，资产负债

率 69.58%。2013 年度累计实现营业收入 2,894.78 万元，净利润-2,026.49 万元。
或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）为 0 万元，未涉及债权债务

转移等事项。

    关联关系：惠生公司的另两家股东情况：和谐药业的实际控制人为何谐先生，

其持有和谐药业 55%的股份；咸宁京汇的实际控制人为杨丽女士，其持有咸宁京

汇 95%的股份；

    和谐药业、咸宁京汇及其股东与本公司及本公司第一大股东湖北省长江产业

投资集团有限公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，也

无其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。由于目前本公司的其他

股东包括基金公司、证券公司、个人在内的投资者，经常发生变动，本公司未知

和谐药业、咸宁京汇及其股东与本公司其他股东之间是否存在关联关系。
    三、借款合同的主要内容

    借款合同尚未签署。

    四、借款的目的和对本公司的影响

    惠生公司年产 1000 吨维生素 B6 项目于 2012 年 9 月底建成投产后，自有资

本不足，流动资金一直比较紧张，为帮助惠生公司筹集生产经营所需资金，解决

其流动资金短缺问题，董事会同意本公司为其提供上述借款。

    五、提供财务资助的公平与对等

    惠生公司注册资本6,000万元，其中本公司出资5,250万元，占其注册资本的

87.50%；和谐药业出资500万元，占8.33%；咸宁京汇出资250万元，占4.17%。本

公司本次拟为惠生公司提供金额不超过1000万元的借款；惠生公司的另外两家股

东和谐药业及京汇药业承诺，在其资金比较宽裕时，将按出资比例为惠生公司提

供相应财务资助。

    六、备查文件

    湖北广济药业股份有限公司第八届董事会临时会议决议。

    特此公告。



                                     湖北广济药业股份有限公司董事会

                                            2015 年 2 月 14 日