湖北广济药业股份有限公司独立董事
 关于对公司向湖北省长江产业投资集团有限公司借款的专项意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《湖北广济药业股份
有限公司章程》及其他有关规定，我们作为湖北广济药业股份有限公司（以下简
称‘公司’）之独立董事，特就公司向湖北省长江产业投资集团有限公司（以下
简称‘省长投集团’）借款事项发表如下独立意见。

    公司根据经营与发展的实际需要，拟向省长投集团借款不超过人民币 1 亿
元，以补充本公司经营与发展所需流动资金和生物产业园的项目建设。省长投集
团履行受让广济药业 15.11%股权时所作出的承诺，拟以委托贷款形式向本公司
提供 1 亿元人民币的借款，借款期限为一年，借款利率按照借款时银行同期同档
次贷款基准利率上浮 10%。在董事会会议召开之前，公司就该项借款事项的相关
情况向独立董事进行了汇报，我们同意将上述事项提交董事会审议。

    根据有关材料，基于独立判断的立场，我们认为：1、公司向省长投集团借
款人民币 1 亿元，为本公司经营与发展所需流动资金及公司生物产业园的项目建
设提供了资金保障，有利于优化本公司的债务结构，符合公司当前的项目建设及
生产经营的实际需要；2、本次借款遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，
不存在利益输送的行为，未损害公司及股东的利益。我们同意上述借款事项。

    特此说明。




                             独立董事：邹光明、杨汉明、张建华
                                      2015 年 2 月 13 日