湖北广济药业股份有限公司独立董事
         关于对控股子公司湖北惠生药业有限公司
                 提供借款事项的专项意见


    根据中国证监会、深交所和公司的有关规定，我们作为湖北广济
药业股份有限公司（以下简称‘公司’）之独立董事，特对公司对控
股子公司湖北惠生药业有限公司（以下简称‘惠生公司’）提供借款
事项发表独立意见如下：

    为帮助惠生公司筹集生产经营所需资金，解决流动资金短缺问
题，公司 2015 年 2 月 13 日召开第八届董事会临时会议，拟审议《关
于对控股子公司湖北惠生药业有限公司提供借款事项的议案》，该议
案提议董事会同意公司为惠生公司提供 1000 万元的借款，期限一年，
借款年利率 8%。

    根据有关材料，基于独立判断的立场，我们认为：公司对惠生公
司的借款是根据其生产经营的需要作出的，以解决其流动资金短缺问
题，借款人具有较强的债务偿还能力，借款风险可控、借款风险较小；
相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定，
不存在违规借款行为，未损害公司及股东的利益。我们同意上述借款
事项，同意将上述议案提交董事会审议。




                         独立董事：邹光明、杨汉明、张建华
                                 2015 年 2 月 13 日