证券代码：000952   证券简称：广济药业   编号：2015－023

                       湖北广济药业股份有限公司
                  第八届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2015 年 3 月 1 日以专人送达、书面

传真和电子邮件形式发出；

       2、会议的时间和方式：本次会议于 2015 年 3 月 9 日以通讯方式召开；

    3、本次会议参与表决董事 9 人（含独立董事 3 人），实际参与表决董事 9

人；

    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定，会议所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

       1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“关于与中国外贸金

融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案”： 会议同意本公司以自有的部分设备

及在建工程以“售后回租”方式向中国外贸金融租赁有限公司申请办理融资租

赁业务，融资总额不超过 3 亿元人民币（以最终审核融资金额为准），融资期限

为 5 年，租赁利率按照中国人民银行同期贷款基准利率 5.75%（浮动利率）下浮

4%， 以确保公司项目建设和生产经营所需资金。授权董事长林志东先生决策办

理与此次融资租赁事项相关的其他事宜、签署有关文件（详见‘公司关于开展融

资租赁业务的公告’）。
    2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“关于召开 2015 年第

四次临时股东大会的议案”：决定于 2015 年 3 月 26 日召开公司 2015 年第四次临

时股东大会。

    特此公告。



                                        湖北广济药业股份有限公司董事会
                                              2015 年 3 月 10 日