证券代码：000952   证券简称：广济药业   编号：2015－034


                        湖北广济药业股份有限公司
                      八届二次监事会会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

   性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2015 年 4 月 7 日以专人送达、书面传

真和电子邮件形式发出；

    2、会议的时间、地点和方式：2015 年 4 月 17 日在武汉安华酒店会议室以现场

表决形式召开；

    3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

    4、会议由监事会主席李红女士主持；

    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）经认真审议，本次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《监

事会 2014 年度工作报告》。本报告尚需提请公司股东大会予以审议。

    （二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2014 年度报告

及其摘要》。

    （三）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《监事会对公司 2014

年度报告及其摘要的审核意见》：公司 2014 年度报告及其摘要客观、真实地反映了
2014 年度公司的经营管理及“三会”运作情况。大信会计师事务所（特殊普通合伙）

就公司 2014 年度财务报告所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。监事

会保证公司 2014 年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    （四）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《监事会对公司 2014

年度内部控制评价报告的审核意见》：

    1、公司根据中国证监会及深交所的相关规定,遵循内部控制的基本原则，结合
自身行业特性和经营运作的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，
保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安
全和完整；

    2、公司内部控制组织机构完整，内部控制制度不存在重大缺陷，保证了公司完
善内部控制所进行的重点活动的有效运转和执行；报告期内，公司不存在违反深交
所《内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。

    3、公司《2014 年度内部控制评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控
制指引》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价
报告的一般规定》等其他相关文件的要求，评价报告符合公司内部控制现状。

    综上所述，监事会认为：董事会出具的公司 2014 年度内部控制评价报告真实、
准确、完整地反映了公司内部控制现状，内控体系符合公司内部控制的需要。董事
会对公司内部控制的评价是客观、准确的。监事会对该报告没有异议。

    三、备查文件

    湖北广济药业股份有限公司八届监事会第二次会议决议。

    特此公告。


                                         湖北广济药业股份有限公司监事会
                                               2015 年 4 月 21 日