湖北广济药业股份有限公司独立董事
          关于公司未做出现金利润分配预案的独立意见

     根据有关规定，我们作为湖北广济药业股份有限公司（以下简称公司）之独
立董事，特就公司 2014 年度未做出现金利润分配预案事项发表独立意见如下。

     一、公司最近三年净利润及分配情况
                                                                      单位：（人民币）元
                              分红年度合并报表中归 占合并报表中归属
               现金分红金额
    分红年度                  属于上市公司股东的净 于上市公司股东的   年度可分配利润
                 （含税）
                                     利润            净利润的比率

2014 年                0.00        -218,730,743.24            0.00%   352,576,021.45


2013 年                0.00           2,421,979.32            0.00%   458,439,777.90


2012 年                0.00         -95,564,075.01            0.00%   424,034,652.70


     二、未现金分红的原因及未分红资金留存公司的用途

     受企业内外部多种因素的共同影响，2014 年公司经营业绩大幅度下滑，发
生大额亏损。考虑到公司未来经营发展需要，为保障公司生产经营所需资金，公
司 2014 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利
润的用途和使用计划：用于补充流动资金和项目建设资金。

     三、独立意见

     根据有关材料，基于独立判断的立场，我们认为：鉴于公司 2014 年度发生
较大亏损，2015 年度在建和拟建工程项目资金需求量较大，为降低公司筹集资
金压力，从股东和公司的长远利益出发，我们同意公司 2014 年度利润分配预案。


                                         湖北广济药业股份有限公司独立董事
                                              邹光明、杨汉明、张建华
                                                      2015 年 4 月 17 日