证券代码：000952     证券简称：广济药业   编号：2015－056


                 湖北广济药业股份有限公司
         关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2015 年第五次临时股东大会。

    2、召集人：本公司董事会。2015 年 8 月 14 日公司八届董事会第七次会议
审议通过了“关于召开 2015 年第五次临时股东大会的议案”，提议召开本次股东
大会。

    3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

    4、会议时间：

    现场会议召开时间：2015 年 9 月 8 日（星期二）14:30

    网络投票时间：2015 年 9 月 7 日-2015 年 9 月 8 日

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 9
月 8 日交易日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 9 月 7 日
15:00—2015 年 9 月 8 日 15:00 期间的任意时间。

    5、召开的方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

     6、投票规则：股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交
易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。


                                                                           -1-
同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投
票三种方式之两种及两种以上的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为
准。

       合格境外机构投资者（QFII）和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员，

如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通

过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。

    7、出席对象：

       （1）截止 2015 年 9 月 1 日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能亲自出席现场会议

的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该

股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

    （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

       （3）本公司聘请的律师。

       8、召开地点: 湖北省武汉市安华酒店（武汉市武昌区紫阳路 281 号）会议

室。

       二、会议审议事项

       《关于为广济药业（孟州）有限公司申请综合授信提供担保的议案》；

       上述议案内容详见本公司 2015 年 8 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》、《证券日报》及 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

       三、现场股东大会会议登记方法

       1、登记方式：书面登记。

       2、登记时间：2015 年 9 月 7 日上午 8:30-11:00,下午 2:30-4:30。

    3、登记地点：本公司证券部。

       4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：受托代表持本人身

                                                                           -2-
份证、授权委托书（见附件）、授权人股票账户卡，法人股东代表持本人身份证、

法人股东单位授权委托书、法人股东深圳股票账户卡和法人营业执照复印件，办

理出席登记。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易

系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

    （一）通过深交所交易系统投票的程序：

    1、投票代码：360952

    2、投票简称：广济投票

    3、投票时间：2015 年 9 月 8 日的交易时间，即 9:30-11：30 和 13:00-15:00；

    4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

    （1）输入买入指令；

    （2）输入投票代码 360952；

    （3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00 元代表议案

一。议案相应申报价格具体如下表：


  序号                           议案内容                      对应申报价格

                  《关于为广济药业（孟州）有限公司申请综合
 议案一                                                            1.00
            授信提供担保的议案》


    （4）输入委托股数，表决意见；表决意见对应的申报股数如下：

  表决意见种类            同意               反对               弃权


 对应的申报股数           1股                2股                 3股

    （5）确认投票完成。


                                                                          -3-
       5、注意事项：

       （1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

       （2）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

       （二）通过互联网投票系统的投票程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 9 月 7 日下午 15：00，结束

时间为 2015 年 9 月 8 日（现场股东大会结束当日）下午 15：00

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

    （1）申请服务密码的流程 登陆网址: http:// wltp.cninfo.com.cn 的“密

码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8

位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

    （2）激活服务密码

       股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"

激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。

    股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

        ①登录 http:// wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择

“湖北广济药业股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会的投票”；

        ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券

账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

        ③进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；

        ④确认并发送投票结果。


                                                                        -4-
    五、其它事项

    1、会议联系方式：联系人：熊永红；联系电话：0713-6216068；传真：

0713-6216068。

    2、会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

    六、备查文件

    湖北广济药业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。



                                    湖北广济药业股份有限公司董事会
                                            2015 年 8 月 18 日




                                                                     -5-
附件：



                          授 权 委 托 书

    兹委托      先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北广济药业股份有限公

司2015年第五次临时股东大会并代为行使表决权。

    委托人姓名或名称(签章):

    委托人持股数:

    委托人身份证号码(营业执照号码):

   委托人股东账户:

    委托日期:2015 年     月   日

   委托书有效期限:2015年      月 日至   年   月   日

    被委托人签名:

    被委托人身份证号码:

    本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见


                       表决事项                    赞成     反对         弃权

    关于为广济药业（孟州）有限公司申请综合授
信提供担保的议案


    注:①:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公
章。

    ②:表决方式：赞成用“√”表示，反对用“×”表示，弃权用“Ο ”表示，
填入其他符号视为弃权。




                                                                    -6-