证券代码：000952   证券简称：广济药业   编号：2015－053

                      湖北广济药业股份有限公司
                    八届七次董事会会议决议公告


    本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2015 年 8 月 4 日以专人送达、书面

传真和电子邮件形式发出；

    2、会议的时间、地点和方式：2015 年 8 月 14 日在武汉安华酒店四楼会议

室以现场表决形式召开；

    3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人；由于工作原因独立董事张建华

先生授权委托杨汉明先生（独立董事）代为出席会议并行使表决权；

    4、会议由董事长林志东先生主持，3 名监事及公司相关高级管理人员列席

了本次会议；

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“公司 2015 年半年

度报告全文及其摘要”。

    （二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于为广济药业
（孟州）有限公司申请综合授信提供担保的议案》: 会议同意本公司为控股子公
司广济药业（孟州）有限公司提供 5000 万元的综合授信业务（包含但不限于借
款和银行承兑汇票、贸易融资等的敞口部分）承担连带责任担保，担保期限一年，
以保障孟州公司正常生产经营的需要及 2015 年度经营目标的实现。其中：（1）
向中信银行股份有限公司焦作分行申请办理的、最高余额（时点数）不超过人民
币 3000 万元的综合授信业务提供连带责任担保；（2）向洛阳银行股份有限公司
焦作分行申请办理的、最高余额（时点数）不超过人民币 2000 万元的综合授信
业务提供连带责任担保。授权董事长林志东先生决策办理与此次担保事项相关的
其他事宜、签署有关文件。独立董事就本借款事项发表了事前认可意见。本议案
尚需经公司 2015 年第五次临时股东大会审议通过后方可实施（详见‘公司对外
担保公告’）。

    （三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于召开公司 2015
年第五次临时股东大会的议案》：会议具体事项详见“湖北广济药业股份有限公
司关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知”。

    特此公告。

                                      湖北广济药业股份有限公司董事会
                                             2015 年 8 月 18 日