湖北广济药业股份有限公司独立董事
    关于对提名第八届董事会董事候选人事项的专项意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《湖北广济药业股份

有限公司章程》及有关规定，我作为湖北广济药业股份有限公司（以下简称公司）

之独立董事，特就提名龚道夷先生为第八届董事会董事候选人事项发表独立意见

如下：

    由于公司原董事长林志东先生已辞去公司董事及董事长职务，公司大股东湖

北省长江产业投资集团有限公司为完善本公司的法人治理机构，并根据《公司法》

等相关法律、法规及规范性文件的要求，向本公司董事会递交《关于提名董事候

选人的临时提案》，提名龚道夷先生为本公司第八届董事会董事（非独立董事）

候选人。提议将《补选龚道夷先生为公司第八届董事会董事的议案》提交本公司

将于 2015 年 9 月 8 日召开的 2015 年第五次临时股东大会审议。

    根据有关材料，基于独立判断的立场，我认为此次提名龚道夷先生为第八届

董事会董事候选人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关要求，未损害股东或

公司的利益，我同意上述提名，同意将该议案提交股东大会审议。



                                   湖北广济药业股份有限公司董事会
                                  独立董事： 张建华、杨汉明、邹光明
                                          2015 年 8 月 25 日