证券代码：000952   证券简称：广济药业     编号：2015－076

                       湖北广济药业股份有限公司
                     八届十次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2015 年 10 月 23 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；

    2、会议的时间和方式：本次会议于 2015 年 10 月 29 日以通讯方式召开；

    3、本次会议参与表决董事 9 人（含独立董事 3 人），实际参与表决董事 9
人；

    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定，会议所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“公司 2015 年第三
季度报告”。

       （二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过“关于增加一名证券
事务代表的议案”：聘任邹天天女士为公司证券事务代表，其任期与本届董事会
任期一致。

       特此公告。



                                              湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                        2015 年 10 月 30 日
附件：个人简历

    邹天天女士，现年 32 岁，硕士学历，中共党员。2015 年 9 月加入湖北广济
药业股份有限公司；其已取得董事会秘书资格证书，符合相关法律、法规和规则
规定的任职条件。其与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关
系，其未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。