证券代码：000952            证券简称：广济药业             公告编号：2016－012


                     湖北广济药业股份有限公司
      关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




     湖北广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“公司”）于 2016 年 1 月 13
日召开第八届董事会第 11 次会议，会议决定于 2016 年 1 月 29 日（星期五）召
开公司 2016 年第一次临时股东大会，公司于 2016 年 1 月 14 日在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
上刊登了《湖北广济药业股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：2016－009 号），本次股东大会将采取现场投票和网络投票相
结合的方式召开，现将有关事项再次通知如下：

     一、召开会议基本情况

     1、股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会。
     2、召集人：本公司董事会。2016 年 1 月 13 日公司第八届董事会第十一次
会议审议通过了“关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案”，提议召开本次
股东大会。
     3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。
     4、会议时间：
     现场会议召开时间：2016 年 1 月 29 日（星期五）14:30
     网络投票时间：2016 年 1 月 28 日-2016 年 1 月 29 日
     （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 1
月 29 日交易日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
     （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 1 月 28 日
15:00—2016 年 1 月 29 日 15:00 期间的任意时间。
     5、召开的方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     6、投票规则：股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交
易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。
同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投
票三种方式之两种及两种以上的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
    合格境外机构投资者（QFII）和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员，
如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通
过深圳证券交易所所互联网投票系统进行分拆投票。
    7、出席对象：
    （1）截止 2016 年 1 月 22 日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能亲自出席现场会
议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），
该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    8、召开地点: 湖北省武汉市安华酒店（武汉市武昌区紫阳路 281 号）四楼
会议室。

    二、会议审议事项

    1、《关于提名独立董事候选人的议案》

    上述议案已经公司 2016 年 1 月 13 日召开的第八届董事会第十一次会议审议
通过，详见 2016 年 1 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
及巨潮资讯网上披露的相关公告。该议案须经出席会议的股东所持表决权的二分
之一以上通过。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：书面登记。

    2、登记时间：2016 年 1 月 28 日上午 8:30-11:00,下午 2:30-4:30。
    3、登记地点：本公司证券部。

    4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：受托代表持本人身
份证、授权委托书（见附件）、授权人股票账户卡，法人股东代表持本人身份证、
法人股东单位授权委托书、法人股东深圳股票账户卡和法人营业执照复印件，办
理出席登记。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易
系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。
    （一）通过深交所交易系统投票的程序：
    1、投票代码：360952

    2、投票简称：广济投票

    3、投票时间：2016 年 1 月 29 日的交易时间，即 9:30-11：30 和 13:00-15:00；

    4、在投票当日，“广济投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。

    5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

    （1）输入买入指令；

    （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100 元代表总议
案,1.00 元代表议案 1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议
案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

    表 1：股东大会议案对应“委托价格”一览表


   序号                             议案内容                            对应申报价格

  总议案    所有议案                                                        100

    1       关于提名独立董事候选人的议案                                    1.00


    （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权。

     表 2 ：表决意见对应“委托数量”一览表
              表决意见类型                            委托数量

                  同意                                  1股

                  反对                                  2股

                  弃权                                  3股


       （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案(包括议案的子
议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 在股东对同一议案出
现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未
表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。

    （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

       （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

       （二）通过互联网投票系统的投票程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 1 月 28 日下午 15：00，结束
时间为 2016 年 1 月 29 日（现场股东大会结束当日）下午 15：00

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

       （1）申请服务密码的流程 登陆网址: http:// wltp.cninfo.com.cn 的“密
码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8
位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

    （2）激活服务密码

       股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"
激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。

    股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
     ①登录 http:// wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择
“湖北广济药业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的投票”；

     ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券
账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

     ③进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；

     ④确认并发送投票结果。

    四、其它事项

    1、会议联系方式：联系人：邹天天；联系电话：027-87113666；传真：
027-87113609。

    2、会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

    3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到
会场办理登记手续。

    4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭
遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    五、备查文件

    1、湖北广济药业股份有限公司八届十一次董事会会议决议公告。



特此公告




                                    湖北广济药业股份有限公司董事会
                                            2016 年 1 月 25 日
附件：


                                授 权 委 托 书
      兹委托      先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北广济药业股份有限公

司2016年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

      委托人姓名或名称(签章):

      委托人持股数:

      委托人身份证号码(营业执照号码):

      委托人股东账户:

      委托日期:       年    月     日

      委托书有效期限:      年    月   日至   年   月   日

      被委托人签名:

      被委托人身份证号码:

      本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见


 序号                             表决事项                    同意   反对    弃权


  1       关于提名独立董事候选人的议案

      注:①:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖
公章。
      ②:表决方式：同意用“√”表示，反对用“×”表示，弃权用“Ο ”表示，
填入其他符号视为弃权。