证券代码：000952        证券简称：广济药业     公告编号：2016-022

                            湖北广济药业股份有限公司
                   第八届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2016 年 3 月 1 日以专人送达、书面
传真和电子邮件形式发出；
    2、会议的时间、地点和方式：2016 年 3 月 10 日以通讯方式召开；
    3、本次会议参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 5 人, 关联董事龚道夷
先生、王品女士和刘毅先生回避本议案的表决；
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定，会议所作决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、回避表决 3 票，审议通过了
《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
    独立董事邹光明先生、杨汉明先生和曹亮先生就此议案发表同意的独立意见。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《湖北广济药业股份有限公司非公开发行股
票预案（修订稿）》和《湖北广济药业股份有限公司关于非公开发行股票预案修
订情况说明的公告》，公告编号：2016-024。。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、回避表决 3 票，审议通过了
《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议
案》。
    独立董事邹光明先生、杨汉明先生和曹亮先生就此议案发表同意的独立意见。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《湖北广济药业股份有限公司非公开发行股
票募集资金使用可行性报告（修订稿）》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告


                                         湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                2016 年 3 月 10 日