证券代码：000952            证券简称：广济药业        公告编号：2016-023

                       湖北广济药业股份有限公司
                 第八届监事会第八次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2016 年 3 月 1 日以专人送达、书面
传真和电子邮件形式发出；
    2、会议的时间、地点和方式：2016 年 3 月 10 日以通讯方式召开；
    3、本次会议参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人；
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定，会议所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司本次非
公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
    具体内容详见同日在指定媒体披露的《湖北广济药业股份有限公司非公开发
行股票预案（修订稿）》和《湖北广济药业股份有限公司关于非公开发行股票预
案修订情况说明的公告》，公告编号：2016-024。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司本次非
公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案》。
    具体内容详见同日在指定媒体披露的《湖北广济药业股份有限公司非公开发
行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告
                                             湖北广济药业股份有限公司监事会
                                                     2016 年 3 月 10 日