证券代码：000952         证券简称：广济药业        公告编号：2016-030

                        湖北广济药业股份有限公司
               第八届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2016 年 3 月 21 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；
    2、会议的时间、地点和方式：2016 年 3 月 31 日以通讯方式召开；
    3、本次会议参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人；
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定，会议所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、回避表决 2 票，审议通过了
《关于公司拟向省长投集团提供反担保暨关联交易的议案》。
    独立董事邹光明先生、杨汉明先生和曹亮先生就此议案发表事前认可并同意
的独立意见。
    关联董事龚道夷先生和王品女士回避了本议案的表决，具体内容详见 4 月 1
日在指定媒体披露的《关于拟向省长投集团提供反担保暨关联交易的公告》，公
告编号：2016-031。。
    本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
    （二）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、回避表决 2 票，审议通过了
《关于公司拟向省长投集团借款并提供担保暨关联交易的议案》。
    独立董事邹光明先生、杨汉明先生和曹亮先生就此议案发表事前认可并同意
的独立意见。
    关联董事龚道夷先生和王品女士回避了本议案的表决，具体内容详见 4 月 1
日在指定媒体披露的《关于拟向省长投集团借款并提供担保暨关联交易的公告》，
公告编号：2016-032。
    本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
    （三）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、回避表决 1 票，审议通过了
《关于聘任公司副总经理的议案》。
    经公司第八届董事会提名，提议聘任王专旭先生为公司副总经理。
    董事王专旭先生回避了本议案的表决。
    （四）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016
年第二次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见 4 月 1 日在指定媒体披露的《关于召开 2016 年第二次临时股
东大会的通知》，公告编号：2016-033。


    特此公告


                                         湖北广济药业股份有限公司董事会
                                               二○一六年四月一日