证券代码：000952         证券简称：广济药业        公告编号：2016-037

                        湖北广济药业股份有限公司
               第八届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2016 年 4 月 12 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；
    2、会议的时间、地点和方式：2016 年 4 月 19 日在武汉安华酒店四楼会议
室以现场表决形式召开；

    3、本次会议应到董事 8 人，实到董事 5 人；由于工作原因董事张斌先生、

王专旭先生授权委托董事王品女士代为出席会议并行使表决权,独立董事邹光明

先生授权委托独立董事杨汉明先生代为出席会议并行使表决权；

    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定，会议所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、回避表决 3 票，审议通过了
《关于 2015 年度高管绩效奖金分配方案的议案》。
    2015 年度，公司积极推进市场拓展、业务模式转型、深化管理等重点工作，
公司盈利能力和可持续发展能力大幅提升，圆满完成了工作任务和经营目标。现
提议对公司高管发放业绩绩效奖 200 万元。
    奖励人员为董事长龚道夷先生、原董事长林志东先生、原总经理陈飞豹先生、
副总经理王专旭先生、郭韶智先生、王欣先生、阮忠义先生、卢正东先生、原副
总经理彭澍先生、财务总监刘毅先生、监事会主席李红女士、董事会秘书安江波
先生。
    对公司高管业绩绩效奖的具体发放金额将授权管理层审议并发放。
       独立董事邹光明先生、杨汉明先生和曹亮先生就此议案发表了同意的独立意
见。
       关联董事龚道夷先生、王专旭先生、刘毅先生回避了本议案的表决。
       本议案尚需提交公司最近一期股东大会审议。


       特此公告




                                          湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                  二○一六年四月二十日