湖北广济药业股份有限公司独立董事
     关于 2015 年度高管绩效奖金分配方案的独立意见
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定，我们作为湖北广济药业股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，现就公
司董事会第十五次会议审议的《关于 2015 年度高管绩效奖金分配方案的议案》，
发表独立意见如下:
   董事会对《关于 2015 年度高管绩效奖金分配方案的议案》的审议及表决符
合有关规定，程序合法有效。公司制定的 2015 年度公司高管绩效奖金的发放方
案是结合市场情况和公司的实际经营情况而制定的，有利于更好地调动公司高级
管理人员工作的积极性和创造性，有效提升公司的经营管理效益，不存在损害公
司及股东利益的情形。
    董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了对上述议案的表决，决策程序
符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
    我们一致同意上述议案，并同意将上述议案提交至公司股东大会审议。




独立董事：
杨汉明                   邹光明                   曹   亮




                                                   二○一六年四月二十日




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