证券代码：000952       证券简称：广济药业       公告编号：2016-045

                         湖北广济药业股份有限公司
                  第八届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2016 年 6 月 14 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；
    2、会议的时间、地点和方式：2016 年 6 月 24 日以通讯方式召开；
    3、本次会议参与表决董事 8 人（含独立董事 3 人），实际参与表决董事 8
人；
       4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定，会议所作决议合法有效。


       二、董事会会议审议情况
   （一）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司拟向银
行申请贷款的议案》。
       具体内容详见 6 月 25 日在指定媒体披露的 《关于湖北广济药业股份有限
公司向银行申请贷款的公告》，公告编号：2016-046。


       特此公告


                                              湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                      二○一六年六月二十五日