证券代码：000952              证券简称：广济药业           公告编号：2016-054

                      湖北广济药业股份有限公司
                第八届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2016 年 8 月 9 日以专人送达、书面
传真和电子邮件形式发出；

    2、会议的时间、地点和方式：2016 年 8 月 19 日在武汉荷田大酒店 1 号会
议室以现场表决形式召开；

    3、本次会议应到董事 8 人，实到董事 7 名。独立董事邹光明先生因公出差
未能到会,授权委托独立董事杨汉明先生代行表决权。

    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2016 年半年度报
告》及《2016 年半年度报告摘要》。
    具体内容详见同日在指定媒体披露的《2016 年半年度报告》；《2016 年半年
度报告摘要》，公告编号：2016-053。

    特此公告


                                            湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                  2016 年 8 月 23 日




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