证券代码：000952           证券简称：广济药业      公告编号：2016－055


                         湖北广济药业股份有限公司
                  第八届监事会第十次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

   性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2016 年 8 月 9 日以专人送达、书面传
真和电子邮件形式发出；

    2、会议的时间、地点和方式：2016 年 8 月 19 日在武汉荷田大酒店会议中心 1
号会议室以现场表决形式召开；

    3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事夏日东先生因工作原因，委托
监事苏磊先生代为行使表决权；

    4、会议由监事会主席李红女士主持；

    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2016 年半年度报告》
及《2016 年半年度报告摘要》。
    经审核，监事会认为：湖北广济药业股份有限公司《2016 年半年度报告》及《摘
要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    具体内容详见同日在指定媒体披露的《2016 年半年度报告》；《2016 年半年度报
告摘要》，公告编号：2016-053。
特此公告




           湖北广济药业股份有限公司监事会

                 2016 年 8 月 23 日