湖北广济药业股份有限公司独立董事
 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
                   情况的专项说明和独立意见

    根据《公司法》，《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳
证券交易所股票上市规则》、《关于独立董事制度》和《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）等相关
法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们作为湖北广济药业股份有
限公司（下称“公司”）的独立董事，本着忠实勤勉、认真负责的态度，履行独
立董事职责，现就公司相关事项发表独立意见如下：
    一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况
    截至 2016 年 6 月 30 日，公司与控股股东及其子公司、其他关联方发生的资
金往来均为正常经营性资金往来，不存在报告期内发生但延续到报告期的大股东
及关联方违规占用公司资金的情况。
    二、公司对外担保的情况
    公司于 2016 年 3 月 31 日召开第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了
两项议案：
    （1）《关于公司拟向省长投集团提供反担保暨关联交易的议案》
    公司拟向平安银行武汉分行申请 5000 万元综合授信借款，根据银行的要求，
公司大股东湖北省长江产业投资集团有限公司（下称“省长投集团”）为上述借
款事项提供连带责任保证担保。同时，公司以控股子公司广济药业（孟州）有限
公司(下称“孟州公司”）有关资产向省长投集团为公司借款担保事项提供反担保。
    （2）《关于公司拟向省长投集团借款并提供担保暨关联交易的议案》
    公司拟向大股东省长投集团借款人民币 5000 万元，以补充本公司经营与发
展所需流动资金和生物产业园的项目建设。省长投集团拟通过银行以委托贷款形
式向公司提供借款 5000 万元，借款期限为一年，借款利率 4.785%。同时，公司
以控股子公司孟州公司有关资产为省长投集团提供关联抵押担保。
    上述两项议案经第八届董事会第十四次会议审议通过，并提交 2016 年第二
次临时股东大会审议通过。
    本报告期内，公司及控股子公司除上述担保外未有其他担保。
    公司上述对外担保是根据生产经营的需要做出的，担保风险可控；相关决策
符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定；公司不存在为任何
非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在损害公司及公司股东、尤其是中小
股东的利益。




独立董事：
    杨汉明                   邹光明                  曹   亮




                                       湖北广济药业股份有限公司董事会

                                               2016 年 8 月 19 日