证券代码：000952   证券简称：广济药业   公告编号：2016-058

                     湖北广济药业股份有限公司
              第八届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2016 年 9 月 4 日以专人送达、书面
传真和电子邮件形式发出；

    2、会议的时间、地点和方式：2016 年 9 月 14 日在武汉荷田大酒店 1 号会
议室以现场表决形式召开；

    3、本次会议应到董事 7 人（含独立董事 3 人），实到董事 6 人。董事王专
旭先生因公出差缺席会议，实际参与表决 6 人。

    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定，会议所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司
财务总监的议案》。

    经公司董事长龚道夷先生提名，董事会同意聘任胡明峰先生为公司财务总监，
其任期与本届董事会任期一致。

    独立董事杨汉明先生、邹光明先生、曹亮先生就董事会聘任财务总监事项发
表了同意的独立意见。
    （二）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于提名第八
届董事会董事候选人的议案》。

    鉴于公司原财务总监刘毅先生已辞去公司董事职务,公司董事会成员不足
《公司章程》规定的董事人数，为完善公司的法人治理结构，根据《公司法》等
相关法律、法规及规范性文件的要求，经湖北省长江产业投资集团有限公司推荐，
并经公司董事会提名委员会审议无异议后，公司董事会同意提名胡明峰先生为公
司第八届董事会董事（非独立董事）候选人。

       上述董事候选人需经公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过后方可生效，
其任期与本届董事会任期一致，自公司股东大会通过之日起计算。
    独立董事杨汉明先生、邹光明先生、曹亮先生就提名增补第八届董事会董事
候选人事项发表了同意的独立意见。
       （三）会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，审议通过了《关
于拟购买新办公用房暨关联交易的议案》。
    关联董事龚道夷先生和王品女士回避了本议案的表决,具体内容详见 9 月 15
日在指定媒体上披露的《关于拟购买新办公用房暨关联交易的公告》，公告编号：
2016-059。
       独立董事邹光明先生、杨汉明先生和曹亮先生就此议案发表了事前认可并同
意的独立意见。
       本议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。
       （四）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向控股子
公司提供借款的议案》。
       具体内容详见 9 月 15 日在指定媒体上披露的《关于向控股子公司提供借款
的公告》，公告编号：2016-060。
       独立董事邹光明先生、杨汉明先生和曹亮先生就此议案发表了同意的独立意
见。
       （五）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016
年第四次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见 9 月 15 日在指定媒体上披露的《关于召开 2016 年第四次临时
股东大会的通知》，公告编号：2016-061。
       特此公告


                                        湖北广济药业股份有限公司董事会

                                                 二○一六年九月十五日
附：聘任财务总监简历
    胡明峰，男，1970 年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级会计
师。历任武汉市城市建设投资集团有限公司计划财务部副部长、武汉怡景地产有
限公司财务总监、湖北长江产业投资集团有限公司财务部高级业务经理。
    截止本公告日，胡明峰先生未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监
会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深
圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《主板上市公司规范运作指引》
（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的不得被提名担任公司董事、监事、高级管
理人员的情形。