证券代码：000952        证券简称：广济药业    公告编号：2016-059

                      湖北广济药业股份有限公司
           关于拟购买新办公用房暨关联交易的公告
     本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

   或重大遗漏。



    湖北广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“公司”）于 2016 年 9
月 14 日召开的第八届董事会第 19 次会议，审议通过了《关于公司拟购买新办公
用房暨关联交易的议案》，现将具体内容公告如下：
    一、关联交易概述
    1、关联交易简介
    根据广济药业业务发展需要及未来战略布局，为了更好地实现集团化科学管
控，有效利用区位优势获得更广阔的发展空间，公司拟用自有资金向湖北华科投
资有限公司（下称“华科投资”）购买其开发建设的位于东湖新技术开发区凌家
山南路 1 号的武汉光谷企业天地四号楼部分楼层作为公司办公用房。

    2、关联关系
    该楼宇为华科投资开发建设，华科投资为广济药业的大股东——湖北省长江
产业投资集团有限公司（下称“长投集团”）控股子公司湖北长投高科产业投资
集团有限公司（下称“长投高科”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关规定，本次购买办公用房构成关联交易。
    3、表决情况
    广济药业第八届董事会第19次会议审议表决了该项关联交易，公司董事龚道
夷先生和董事王品女士属该事项的关联董事，回避了该议案的表决。公司非关联
董事一致同意进行该项关联交易，并授权董事长签署相关协议。
    同时，三名独立董事对该项关联交易发表了事前认可并同意的独立意见。

    4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次
关联交易涉及金额超过3000万元，且达到上市公司最近一期经审计净资产5%以
上，需经公司股东大会审议批准。
    5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资


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产重组，不需要经过有关部门批准，本次交易需向上级国有资产管理部门报备。
    二、交易方基本情况
    1、概况
    企业名称：湖北华科投资有限公司
    企业类型：有限责任公司
    注册地址：武汉市东湖开发区关东科技园
    法人代表: 刘少柏
    注册资本：13,500 万元
    注册号：   91420000747660891H
   主营业务：对高新技术产业项目投资和管理；物业管理；园区开发；房屋租
赁；房地产开发、商品房销售。
   股东情况：湖北长投高科产业投资集团有限公司 100%。
   财务数据：2015 年营业收入 113.97 万元、净利润 123.38 万。
    历史沿革:公司成立于 2003 年 3 月 26 日，截至目前，华科投资的股权结构
未发生变动。

    2、关联关系
    由于广济药业和华科投资的股东长投高科同属于长投集团投资的企业，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，广济药业与华科投资为关联企业，
本次交易为关联交易。

    三、交易标的基本情况
    1、交易标的
    位于东湖高新技术开发区凌家山南路 1 号的武汉光谷企业天地四号楼第 2
层、第 19 层至 22 层共五层办公用房，2 层面积 1366.05 平方米，19 至 22 层每
层面积 1329.96 平方米，总面积 6685.89 平方米 。
    园区总体布局上分成两个片区，共七栋,由南部的一栋、北部的六栋楼组成。
四号楼位于项目东北，建筑面积约 2.9 万方,共 23 层，顶层 23 层为露台区域，
购买 22 层可免费赠送 23 层使用权，可将其打造成为员工休息区或观景平台，极
大提高员工的工作舒适度,提升企业形象。
    武汉光谷企业天地地处光谷大道与凌家山南路交汇处，属于东湖高新技术开
发区核心区域，周边高校林立，科技、人才、政策资源齐聚，园区商业氛围浓厚，

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综合配套设施齐全，交通便利。
    园区将引入智慧园区管理模式，利用当前最先进的云计算和物联网技术，对
软、硬件资源进行了云化处理，为入驻企业提供信息化、一体化服务管理。此外，
园区配有大型会议室、员工食堂、品牌超市及金融机构等优选配套。
    随着湖北省长投集团总部未来搬迁至园区集中办公，届时湖北省内乃至全国
高新技术、生物医药、医疗大健康、基金、材料、金融、孵化器等相关领域核心
资源将汇聚于此，形成强大的集聚效应，构筑国内一流的创新、创意产业集群，
为入驻企业带来丰富的资源红利。

    2、交易的定价标准
    此次交易的定价依据是根据周边同等级别、同等条件和同等建筑标准办公楼
的市场价格进行比较，预估单价为11108元/平方米，交易总金额不超过7500万元。
最后面积、价格等将根据实际成交为准。
    四、交易协议的主要内容
    公司尚未正式与华科投资签署房屋购买合同。
    五、交易目的和对上市公司的影响
    1、本次交易将有效改善公司的办公环境，有利于稳定员工队伍，利用地域
优势，提升公司对人才的吸引力，进一步打造优秀的经营管理团队，提升公司知
名度和竞争力；
    2、广济药业与华科投资关联交易公允合理，符合公司和公司股东的利益，
不会损害非关联股东的利益，不会影响公司独立性。
    八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2016 年初至披露日，公司与关联方华科投资尚未发生关联交易。
    九、独立董事意见
    公司的独立董事杨汉明先生、邹光明先生和曹亮先生，已经事前从公司获得
并审阅了公司董事会提供的《关于公司拟购买新办公用房暨关联交易的议案》，
发表如下独立意见：
    本次关联交易事项，决策程序合法，定价公允、合理，未发现利用关联交易
调控利润、向关联人输送利益的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
董事会审议上述议案时，严格遵守关联董事回避制度，决策程序符合相关法律、
法规和《公司章程》的规定。我们同意广济药业与华科投资关联交易事项。

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    十、其他
    目前，公司购买新办公用房事项尚未签署正式协议，公司董事会将积极关注
该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。

   十一、备查文件
    1．公司第八届董事会第十九次会议决议
    2．独立董事意见


    特此公告


                                          湖北广济药业股份有限公司董事会
                                               二○一六年九月十五日




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