证券代码：000952         证券简称：广济药业        公告编号：2016－063


               湖北广济药业股份有限公司
   关于取消 2016 年第四次临时股东大会部分议案的公告

     本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

   重大遗漏。



    一、 股东大会有关情况
    1、股东大会届次：广济药业 2016 年第四次临时股东大会。
    2、股东大会召开日期：
    （1）现场会议时间：2016 年 10 月 10 日（星期一）14：30
    （2）网络投票时间：2016 年 10 月 9 日至 2016 年 10 月 10 日。其中通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 10 月 10 日上午
9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为：2016 年 10 月 9 日下午 15:00—2016 年 10 月 10 日下午 15:00 期间的任
意时间。

    3、股东大会股权登记日：2016 年 9 月 26 日

    二、取消议案的情况说明

    1、取消议案的名称

       序号                                 议案内容

         2        关于拟购买新办公用房暨关联交易的议案

    上述议案已经第八届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见本公司
2016 年 9 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》及 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
    2、取消议案的原因
    目前，因相关批复文件暂未取得，并且交易双方对房屋购买协议的细节尚在
磋商中，基于谨慎考虑，公司于 2016 年 9 月 27 日召开第八届董事会第二十次
会议，会议审议通过了《关于取消 2016 年第四次临时股东大会部分议案的议案》，
同意取消将《关于拟购买新办公用房暨关联交易的议案》提交公司 2016 年第四

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 次临时股东大会审议。审议此议案的股东大会时间将另行通知。
        因取消上述议案给投资者投票带来的不便，敬请谅解。
        三、取消议案后股东大会的有关情况

        （一）会议召开的时间：

        现场会议召开时间：2016 年 10 月 10 日（星期一）14:30

        网络投票时间：2016 年 10 月 9 日-2016 年 10 月 10 日

        1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 10
 月 10 日交易日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

        2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 10 月 9 日
 15:00—2016 年 10 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

        （二）股权登记日
        原通知的股东大会股权登记日不变。
        （三）股东大会审议议案调整如下：
        1、《关于选举胡明峰先生为第八届董事会董事的议案》

        上述议案已经第八届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见本公司
 2016 年 9 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
 报》及 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
        （四）通过深交所交易系统投票的程序调整如下：
        本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

 序号                             议案内容                         对应申报价格

总议案     所有议案                                                    100

   1       关于选举胡明峰先生为第八届董事会董事的议案                  1.00

        （五）本次股东大会授权委托书调整如下：

                       表决事项                         赞成    反对      弃权

关于选举胡明峰先生为第八届董事会董事的议案

        四、除上述取消议案外，于 2016 年 9 月 19 日公告的《关于召开 2016 年第
 四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-061）事项不变。

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五、备查文件
湖北广济药业股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议。
特此公告


                                   湖北广济药业股份有限公司董事会
                                       二○一六年九月二十八日




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