证券代码：000952        证券简称：广济药业            公告编号：2016-062

                           湖北广济药业股份有限公司
                  第八届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2016 年 9 月 21 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；

    2、会议的时间、地点和方式：2016 年 9 月 27 日以通讯方式召开；

    3、本次会议参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），实际参与表决董事 7
人；

    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定，会议所作决议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

  （一）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于取消 2016
年第四次临时股东大会部分议案的议案》。
    具体内容详见 9 月 28 日在指定媒体披露的《关于取消 2016 年第四次临时股
东大会部分议案的公告》，公告编号：2016-063。
    特此公告


                                            湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                     二○一六年九月二十八日