广济药业:第八届董事会第二十一次会议决议公告2016-10-19
证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2016-069
湖北广济药业股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:会议通知于 2016 年 10 月 8 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出:
2、会议的时间、地点和方式:2016 年 10 月 17 日下午 14:30 在武汉荷田大
酒店二楼会议室以现场表决形式召开;
3、本次会议应到董事 8 人,实到董事 7 名。董事长龚道夷先生因公出差未
能到会,授权委托董事王品女士代行表决权;
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定,会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《2016 年第三季
度报告全文》及《2016 年第三季度报告正文》。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《2016 年第三季度报告全文》及《2016
年第三季度报告正文》,公告编号:2016-068
三、备查文件
湖北广济药业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇一六年十月十九日