湖北广济药业股份有限公司独立董事
         关于调整购买新办公用房暨关联交易事项的
                       事前认可意见

     湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2016 年 12 月 12 日
召开八届二十三次董事会，审议《关于调整购买新办公用房暨关联交易事项的议
案》。根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《湖北广济药业股份有限公司章程》
等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第八届董事会第二十三次会议的
相关资料进行了认真审阅，基于独立的立场及判断，对公司调整购买新办公用房
暨关联交易的事项发表如下事前认可意见：

    公司于 2016 年 9 月 14 日召开的第八届董事会第 19 次会议审议通过了《关
于拟购买新办公用房暨关联交易的议案》。公司拟用自有资金向湖北华科投资有
限公司（下称“华科投资”）购买其开发建设的武汉光谷企业天地四号楼的部分
楼层作为公司办公用房。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本
次购买办公用房构成关联交易。

    现根据公司实际，对购买面积进行调整，在召开董事会审议上述议案之前，
公司已向我们提交了与公司调整购买新办公用房暨关联交易事项有关的详尽资
料。我们认真查阅和审议了公司提供的所有资料，并就相关事宜与公司董事会、
管理层进行了询问与探讨。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，我们
认为：公司调整购买办公用房暨关联交易事项是根据公司实际情况而做出的，相
关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，未损害公司及股东的利益。综上
所述，我们同意将公司关于调整购买新办公用房暨关联交易事项的议案提交给公
司第八届董事会第二十三次会议审议。


独立董事：


    杨汉明：               邹光明：                曹亮：


                                            二〇一六年十二月十二日