湖北广济药业股份有限公司
            2016 年度董事与高级管理人员薪酬方案

    为进一步完善湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，
健全激励和约束机制，增强董事与高级管理人员（以下简称“高管”）对实现公

司持续、健康发展的积极性、创造性和责任感，促进公司经济效益进一步健康快

速增长，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的

有关规定以及《湖北省国有资产经营公司关于上市公司经营者薪酬制度的指导意

见》，特制订本方案。

    一、实施原则

    制订和实施公司董事与高管薪酬管理方案的原则是：

    （一）股东利益、公司利益和董事与高管的利益一致,激励与约束相结合；

    （二）维护股东利益，为股东带来更高、更持续的回报；

    （三）董事、高管的薪酬水平与员工的薪酬水平适当分离、适当差距, 董事

与高管的薪酬要强调风险与责任。

    二、管理机构和实施对象

    本方案的管理机构是公司董事会下设的薪酬与考核委员会。薪酬与考核委员

会的主要职责是负责拟订公司管理层的薪酬方案，经董事会审议通过后，报股东

大会批准实施。

    本方案的实施对象是在公司受薪的非独立董事,以及经董事长提议并经薪酬

与考核委员会认定的高管。

    三、薪酬结构

    （一）对专职在公司上班不在其他单位领取薪酬的董事与高管的薪酬实行年

薪制（年薪收入为税前收入）。薪酬分为基本年薪、绩效年薪和特别奖励等三个

部分。



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    其中，基本年薪是年度经营的基本报酬，根据公司规模、岗位职责及其他参

考因素确定，按年薪标准的 60%，分月发放；绩效年薪是年度经营效益的体现，

与董事及高管的经营成果、工作业绩和贡献挂钩，在年薪标准的 40%基础上进行

考核。特别奖励作为对带来业绩较大幅度增长或做出重大贡献的超额劳动的额外

奖励项，主要依据本年度合并报表归属母公司的净利润。

    （二）董事长年薪为系数 1，副董事长年薪系数为 0.8，其他董事为 0.6；

    （三）董事长年薪为系数 1，总经理年薪系数为 1.0，常务副总经理的年薪

系数为 0.9，副总经理及其他高管的年薪系数为 0.6-0.9；

    四、基本年薪标准及发放

    董事长年薪为人民币 60 万元，其中 60%作为基本年薪按月支付。董事长基

本年薪为系数 1，其他董事与高管的基本年薪水平根据各自的年薪系数确定。具

体系数结合当年各位董事及高管人员履职尽责情况确定。

    基本年薪水平根据公司当年经营状况、物价指数、同类别劳动力市场薪酬水

平等因素的变动情况进行动态调整。调整方案由薪酬与考核委员会提出，报董事

会批准实施。

    五、绩效年薪的计提及发放

    绩效年薪按高管各自年薪标准的 40%计提，每月视情况可以部分预发，公司

薪酬与考核委员会按公司年度经营目标绩效平衡卡与高管个人履职尽责情况进

行年度考核后一次性发放。绩效考核系数为 0.6-2.0。

    六、特别奖励的计提及发放

    特别奖励由公司薪酬与考核委员会根据当年经审计的公司财务合并报表实

现的超额净利润及相关财务成果另行制定奖励办法。

    七、关于津贴标准与发放的说明

    为提高董事参与公司决策的积极性，充分发挥董事会的职能，公司向董事会

成员发放董事津贴，津贴按月发放。


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    （一）非独立董事津贴为每人每年 5 万元（税后）；独立董事津贴为每人每

年人民币 6 万元（税后）。

    （二）在公司领取薪酬的董事不发放董事津贴。

    八、实施程序

    （一）根据股东大会审议通过的薪酬管理办法，公司人事部按月支付董事与

高管的基本薪酬。

    （二）薪酬与考核委员会下设的工作组负责薪酬与考核委员会决策的前期准

备工作，包括提供公司所聘请会计师事务所出具的公司上年度审计报告，提供董

事与高管岗位工作业绩、考评体系中涉及的指标完成情况，以及其他全部有关绩

效评价的资料。

    （三）薪酬与考核委员会在董事会年度会议召开前完成董事与高管的绩效考

评工作，公司人事部计提绩效收入，并向董事及高管下达业绩评定书，同时发放

绩效年薪。

    九、其他

    （一）本办法由公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责解释。

    （二）本办法的修订和补充需经董事会（或股东大会）讨论并通过。

    （三）公司对市场化招聘的高管或专项工作特别聘用的高管实行协议工资和

专项绩效考核办法，按“一人一议，一事一议”的原则报请董事会批准后实施。

    （四）股票期权作为约束高管短期行为的远期激励，在时机成熟时制定方案

予以实施。

    十、本方案需经公司最近一期股东大会审议通过，作为 2016 年度董事及高

管薪酬执行方案，原董事与高管薪酬方案自本方案实施之日起废止。




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                                                 二〇一六年十二月十四日

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