湖北广济药业股份有限公司
           董事会关于标的资产评估事项的意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《主板信息披露
业务备忘录第 6 号——资产评估相关事宜》等法律法规、规范性文件和《公司
章程》的相关规定，公司董事会对《关于调整购买新办公用房暨关联交易事项的
议案》涉及的评估机构的选聘、评估机构独立性、评估假设和评估结论的合理性
进行了认真审核，发表如下意见：
    1、本次交易事项选聘湖北众联资产评估有限公司进行资产评估，该选聘结
果是经交易双方协商认可的，其选聘程序符合相关规定。该公司是具有证券期货
相关业务评估资格的专业资产评估机构，能胜任本次评估工作。
    2、上述评估机构为具有证券期货从业资格的专业评估机构，本次评估机构
的选聘程序合法合规，除业务关系外，评估机构与公司及交易对方及所涉各方均
无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性。
    3、本次评估的假设前提均按照国家有关法规、规定进行，并遵循了市场通
用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存
在，评估假设前提具有合理性。
    4、本次评估目的是为公司本次购买标的资产提供合理的作价依据，评估机
构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中选取
了与评估目的及评估资产状况相关的评估方法、实施了相应的评估程序，遵循了
独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况
的评估方法。出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
    综上所述，董事会认为：评估事项中选聘评估机构的程序合法、有效；所选
聘评估机构胜任所承担的评估工作；评估机构独立、所出具的评估报告的评估假
设、评估结论合理。


                                         湖北广济药业股份有限公司董事会
                                              二〇一六年十二月十五日