证券代码：000952                   证券简称：广济药业                    编号：2016－080


                         湖北广济药业股份有限公司
                   第八届监事会第十二次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2016 年 12 月 23 日以专人送达、书面
传真和电子邮件形式发出；

     2、会议的时间、地点和方式：2016 年 12 月 29 日在武汉荷田大酒店二楼会议室
以现场表决形式召开；；

     3、本次会议参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人；

     4、会议由监事会主席李红女士主持；

     5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

     二、监事会会议审议情况

     （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2016 年度监事薪酬
方案》。

     具体内容详见 12 月 30 日在指定媒体披露的《2016 年度监事薪酬方案》。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     特此公告


                                                 湖北广济药业股份有限公司监事会

                                                        二〇一六年十二月三十日