广济药业:第八届董事会第二十五次会议决议公告2017-02-28
证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2017-011
湖北广济药业股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:会议通知于 2017 年 2 月 13 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出;
2、会议的时间、地点和方式:2017 年 2 月 24 日下午 14:30 在荷田大酒店
二楼会议室召开;
3、本次会议参与表决董事 8 人(含独立董事 3 人),实际参与表决董事 7
人,独立董事杨汉明先生因公出差未能到会,授权委托独立董事曹亮先生代行表
决权;
4、本次会议由龚道夷先生主持,监事和部分高级管理人员列席了本次会议;
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定,会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2016 年度董事
会工作报告》。
公司 2016 年度董事会工作报告的具体内容请参见 2016 年度报告 “第四节
经营情况讨论与分析”。
本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会审议。
(二)会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《独立董事 2016
年度述职报告》。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《独立董事 2016 年度述职报告》。
(三)会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2016 年年度报
告》及《2016 年年度报告摘要》。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《2016 年年度报告》;《2016 年年度报
告摘要》,公告编号:2017-010。
本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会审议。
(四)会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2016 年度内部
控制评价报告》。
独立董事邹光明先生、杨汉明先生和曹亮先生就此议案发表同意的独立意见。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《2016 年度内部控制审计报告》、《2016
年度内部控制评价报告》。
(五)会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2016 年度财务
决算报告》。本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
(六)会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2016 年利润分
配预案》。
截止 2016 年 12 月 31 日,公司总资产为 1,633,880,910.92 元,净资产为
659,180,226.51 元。经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2016 年度
主 营 业 务 收 入 为 714,723,953.31 元 , 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
141,839,233.11 元。其中,母公司实现净利润 8,632,649.49 元,本年提取法定
盈余公积金 0 元,加上上年未分配利润 389,736,880.18 元,本次实际可供股东
分配的利润为 398,369,529.67 元。合并未分配利润为 265,709,343.74 元。
公司当年盈利且累计未分配利润为正,但近三年,母公司净利润合计为
-60,070,248.23 元,合并净利润合计为-52,492,371.14 元,而且近三年,母公
司经营性净现金流为-92,202,563.58 元,合并经营性净现金流为 59,035,287.08
元。此外,公司正值业务调整,加大产业投入的关键时期,加之公司总部搬迁的
资金需求,公司不具备现金分红的条件。
为减少拟建工程项目的融资成本,加快项目建设进度及保障公司集团化管理
体系的顺利实施,保障公司现金流充裕,实现公司可持续发展。2016 年度,公
司拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润用于项目
建设和补充流动资金。
公司独立董事邹光明先生、杨汉明先生和曹亮先生就此议案发表同意的独立
意见。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
(七)会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于续聘审计
机构的议案》。
公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2017 年财务和内部控制审
计机构,年度审计费用分别为人民币 45 万元和 12 万元,合计人民币 57 万元。
独立董事邹光明先生、杨汉明先生和曹亮先生对本议案发表了同意的独立意
见。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
(八)会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2016
年年度股东大会的议案》。
具体内容详见同日在指定媒体上披露的《关于召开 2016 年度股东大会的通
知》,公告编号:2017-013。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十八日