证券代码：000952        证券简称：广济药业         公告编号：2017-011

                        湖北广济药业股份有限公司
             第八届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2017 年 2 月 13 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；
    2、会议的时间、地点和方式：2017 年 2 月 24 日下午 14:30 在荷田大酒店
二楼会议室召开；
    3、本次会议参与表决董事 8 人（含独立董事 3 人），实际参与表决董事 7
人，独立董事杨汉明先生因公出差未能到会，授权委托独立董事曹亮先生代行表
决权；
    4、本次会议由龚道夷先生主持，监事和部分高级管理人员列席了本次会议；
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定，会议所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016 年度董事
会工作报告》。
    公司 2016 年度董事会工作报告的具体内容请参见 2016 年度报告 “第四节
经营情况讨论与分析”。
    本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会审议。
    （二）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《独立董事 2016
年度述职报告》。
    具体内容详见同日在指定媒体披露的《独立董事 2016 年度述职报告》。
    （三）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016 年年度报
告》及《2016 年年度报告摘要》。
    具体内容详见同日在指定媒体披露的《2016 年年度报告》；《2016 年年度报
告摘要》，公告编号：2017-010。
    本议案尚需提请公司 2016 年度股东大会审议。
    （四）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016 年度内部
控制评价报告》。
    独立董事邹光明先生、杨汉明先生和曹亮先生就此议案发表同意的独立意见。
    具体内容详见同日在指定媒体披露的《2016 年度内部控制审计报告》、《2016
年度内部控制评价报告》。
    （五）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016 年度财务
决算报告》。本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    （六）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016 年利润分
配预案》。
    截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,633,880,910.92 元，净资产为
659,180,226.51 元。经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2016 年度
主 营 业 务 收 入 为 714,723,953.31 元 ， 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
141,839,233.11 元。其中，母公司实现净利润 8,632,649.49 元，本年提取法定
盈余公积金 0 元，加上上年未分配利润 389,736,880.18 元，本次实际可供股东
分配的利润为 398,369,529.67 元。合并未分配利润为 265,709,343.74 元。
    公司当年盈利且累计未分配利润为正，但近三年，母公司净利润合计为
-60,070,248.23 元，合并净利润合计为-52,492,371.14 元，而且近三年，母公
司经营性净现金流为-92,202,563.58 元，合并经营性净现金流为 59,035,287.08
元。此外，公司正值业务调整，加大产业投入的关键时期，加之公司总部搬迁的
资金需求，公司不具备现金分红的条件。
    为减少拟建工程项目的融资成本，加快项目建设进度及保障公司集团化管理
体系的顺利实施，保障公司现金流充裕，实现公司可持续发展。2016 年度，公
司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润用于项目
建设和补充流动资金。
    公司独立董事邹光明先生、杨汉明先生和曹亮先生就此议案发表同意的独立
意见。
       本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

       （七）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘审计

机构的议案》。
       公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2017 年财务和内部控制审
计机构，年度审计费用分别为人民币 45 万元和 12 万元，合计人民币 57 万元。
    独立董事邹光明先生、杨汉明先生和曹亮先生对本议案发表了同意的独立意
见。
       本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

       （八）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016

年年度股东大会的议案》。
       具体内容详见同日在指定媒体上披露的《关于召开 2016 年度股东大会的通
知》，公告编号：2017-013。
       特此公告




                                        湖北广济药业股份有限公司董事会
                                             二〇一七年二月二十八日