证券代码：000952                   证券简称：广济药业                编号：2017－023


                         湖北广济药业股份有限公司
                   第八届监事会第十四次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2017 年 4 月 16 日以专人送达、书面传
真和电子邮件形式发出；

     2、会议的时间、地点和方式：2017 年 4 月 26 日在武汉安华酒店四楼会议室以
现场表决形式召开；

     3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；

     4、会议由监事会主席李红女士主持；

     5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

     二、监事会会议审议情况

     （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2017 年第一季度报
告全文》及《2017 年第一季度报告正文》。

     经审核，监事会认为，湖北广济药业股份有限公司编制和审核《2017 年第一季
度报告全文》及《2017 年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     具体内容详见同日在指定媒体披露的《2017 年第一季度报告全文》及《2017 年
第一季度报告正文》，公告编号：2017-021
    （二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修订<股东大会
工作细则〉的议案》。

    具体内容详见同日在指定媒体披露的《股东大会工作细则修正案》、《股东大会
工作细则（2017 年 4 月修订）》。

    本议案尚需提交公司最近一期股东大会审议。
    （三）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《修改<公司章程>
的议案》

    具体内容详见同日在指定媒体披露的《公司章程修正案》、《公司章程（2017 年
4 月修订）》。

    本议案尚需提交公司最近一期股东大会审议。

    三、备查文件

    湖北广济药业股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议。

    特此公告


                                          湖北广济药业股份有限公司监事会

                                               二〇一七年四月二十八日