广济药业:第八届董事会第二十六次会议决议公告2017-04-28
证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2017-020
湖北广济药业股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:会议通知于 2017 年 4 月 16 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出;
2、会议的时间、地点和方式:2017 年 4 月 26 日下午 14:30 在安华大酒店
四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开;
3、本次会议参与表决董事 8 人(含独立董事 3 人),实际表决董事 8 人。其
中,现场参与表决董事 6 人,独立董事杨汉明先生和曹亮先生采用通讯方式参会。
4、 本次会议由龚道夷先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了本次
会议;
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定,会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2017 年第一季度
报告全文》和《2017 年第一季度报告正文》
具体内容详见同日在指定媒体披露的《2017 年第一季度报告全文》及《2017
年第一季度报告正文》,公告编号:2017-021。
2、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订<股东大
会工作细则〉的议案》
具体内容详见同日在指定媒体披露的《股东大会工作细则修正案》、《股东大
会工作细则(2017 年 4 月修订)》。
本议案尚需提交公司最近一期股东大会审议。
3、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修改〈公司
章程〉的议案》
具体内容详见同日在指定媒体披露的《公司章程修正案》、《公司章程(2017
年 4 月修订)》。
独立董事邹光明先生、杨汉明先生和曹亮先生就此议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司最近一期股东大会审议。
4、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司对控股
子公司其他股东股权转让放弃优先购买权的议案》
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于公司对控股子公司其他股东股权
转让放弃优先购买权的公告》,公告编号:2017-022。
独立董事邹光明先生、杨汉明先生和曹亮先生就此议案发表了独立意见。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日