证券代码：000952        证券简称：广济药业         公告编号：2017-020

                        湖北广济药业股份有限公司
             第八届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2017 年 4 月 16 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；

    2、会议的时间、地点和方式：2017 年 4 月 26 日下午 14:30 在安华大酒店
四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开；

    3、本次会议参与表决董事 8 人（含独立董事 3 人），实际表决董事 8 人。其
中，现场参与表决董事 6 人，独立董事杨汉明先生和曹亮先生采用通讯方式参会。

    4、 本次会议由龚道夷先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次
会议；

    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定，会议所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

     1、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年第一季度

报告全文》和《2017 年第一季度报告正文》

    具体内容详见同日在指定媒体披露的《2017 年第一季度报告全文》及《2017
年第一季度报告正文》，公告编号：2017-021。

     2、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东大

会工作细则〉的议案》

    具体内容详见同日在指定媒体披露的《股东大会工作细则修正案》、《股东大
会工作细则（2017 年 4 月修订）》。
    本议案尚需提交公司最近一期股东大会审议。

     3、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改〈公司

章程〉的议案》

    具体内容详见同日在指定媒体披露的《公司章程修正案》、《公司章程（2017
年 4 月修订）》。

    独立董事邹光明先生、杨汉明先生和曹亮先生就此议案发表了独立意见。

    本议案尚需提交公司最近一期股东大会审议。

     4、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司对控股

子公司其他股东股权转让放弃优先购买权的议案》

    具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于公司对控股子公司其他股东股权
转让放弃优先购买权的公告》，公告编号:2017-022。

    独立董事邹光明先生、杨汉明先生和曹亮先生就此议案发表了独立意见。



    特此公告




                                     湖北广济药业股份有限公司董事会
                                          二〇一七年四月二十八日