湖北广济药业股份有限公司
                      股东大会工作细则修订对照表

        根据中国证监会《上市公司股东大会规则（ 2016 年修订）》，《上市公司章
    程指引（2016 年修订）》，主板信息披露业务备忘录第 12 号-股东大会相关事项》
    等相关制度要求，湖北广济药业股份有限公司(下称“公司”)拟对公司《股东大
    会工作细则》修订如下：


序号                  修订前                               修订后

1            第五条   公司召开股东大会时       第五条   本公司召开股东大会时将
        应聘请律师对以下问题出具法律意 聘请律师对以下问题出具法律意见并
        见并公告：                     公告：
            （一）会议的召集、召开程序 （一）会议的召集、召开程序是否符
        是否符合法律、行政法规、本章程；
                                         合法律、行政法规、本章程；
            （二）出席会议人员的资格、
                                 （二）      （二）出席会议人员的资格、召集人
        召集人资格是否合法有效；
                                            资格是否合法有效；
            （三）会议的表决程序、表决
                                （三）       （三）出席该次股东大会的股东及股
        结果是否合法有效；
                                            东授权委托代表人数，代表股份数量；
            （四）应公司要求对其他有关 出席会议人员资格是否合法有效；
        问题出具的法律意见。
                                （四） （四）会议的表决程序、表决结果是
                                            否合法有效；
                                   （五）    （五）相关股东回避表决的情况。如
                                            该次股东大会存在股东大会通知后其
                                            他股东被认定需回避表决等情形的，法
                                            律意见书应当详细披露相关理由并就
                                            其合法合规性出具明确意见；
                                   （六）    （六）除采取累积投票方式选举董事、
                                            监事的提案外，每项提案获得的同意、
                                            反对、弃权的股份数及其占出席会议有
                                      效表决权股份总数的比例以及提案是
                                      否获得通过。采取累积投票方式选举董
                                      事、监事的提案，每名候选人所获得的
                                      选举票数、是否当选；该次股东大会表
                                      决结果是否合法有效；
                             （七）    （七）应本公司要求对其他有关问题
                                      出具的法律意见。
2       第十四条    单独或者合计持        第十四条   单独或者合计持有公
    有公司 3%以上股份的股东，可以 司 3%以上股份的股东，可以在股东大
    在股东大会召开 10 日前提出临时 会召开 10 日前提出临时提案并书面提
    提案并书面提交召集人。            交召集人。

        ……                              ……

        除前款规定外，召集人在发出        除前款规定的情形外，召集人在发

    股东大会通知后，不得修改股东大 出股东大会通知后，不得修改股东大会
    会通知中已列明的提案或增加新的 通知中已列明的提案或增加新的提案。
    提案。                                召集人根据规定需对提案内容进
                                      行补充或更正的，不得实质性修改提
        ……
                                      案，且相关补充或更正公告应当在股东
                                      大会网络投票开始前发布，与股东大会
                                      决议同时披露的法律意见书中应当包
                                      含律师对提案内容的补充、更正是否构
                                      成提案实质性修改出具的明确意见。

                                          对提案进行实质性修改的，有关变
                                      更应当视为一个新的提案，不得在本次
                                      股东大会上进行表决。

                                          ……

3       第十七条    股东大会拟讨论        第十七条 股东大会拟讨论董事、

    董事、监事选举事项的，股东大会 监事选举事项的，股东大会通知中应当
通知中应充分披露董事、监事候选 充分披露董事、监事候选人的详细资
人的详细资料，至少包括以下内容： 料，至少包括以下内容：
                                   （一）是否存在不得提名为董事、监
    （一）教育背景、工作经历、
                                 事的情形；是否符合法律、行政法规、
兼职等个人情况；
                                 部门规章、规范性文件、《上市规则》
    （二）与本公司或本公司的控 以及深圳证券交易所其他规章和公司
股股东及实际控制人是否存在关联 章程等要求的任职资格；
关系；                             （二）教育背景、工作经历、兼职等

    （三）披露持有本公司股份数 个人情况，应当特别说明在公司股东、
量；                             实际控制人等单位的工作情况以及最
                                 近五年在其他机构担任董事、监事、高
    （四）是否受过中国证监会及
                                 级管理人员的情况；
其他有关部门的处罚和证券交易所
                                   （三）与本公司或本公司的控股股东
惩戒。
                                 及实际控制人是否存在关联关系，与持
    除采取累积投票制选举董事、 有 5%以上股份的股东及其实际控制人
监事外，每位董事、监事候选人应 是否存在关联关系，与公司其他董事、
当以单项提案提出。               监事和高级管理人员是否存在关联关
                                 系；
                                    （四）披露持有本公司股份数量；
                                    （五）是否受过中国证监会及其他
                                 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，是
                                 否涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
                                 嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚
                                 未有明确结论。如是，召集人应当披露
                                 该候选人前述情况的具体情形，推选该
                                 候选人的原因，是否对公司规范运作和
                                 公司治理等产生影响及公司的应对措
                                 施；
                                    （六）候选人是否存在失信行为。
                                       存在失信行为的，召集人应当披露该候
                                       选人失信的具体情形，推选该候选人的
                                       原因，是否对公司规范运作和公司治理
                                       产生影响及公司的应对措施。
                                           除采取累积投票制选举董事、监事
                                       外，每位董事、监事候选人应当以单项
                                       提案提出。

         第二十条     发出股东大会通       第二十条 发出股东大会通知后，

    知后，无正当理由，股东大会不应 无正当理由，股东大会不应延期或取
    延期或取消，股东大会通知中列明 消，股东大会通知中列明的提案不应取
    的提案不应取消。一旦出现延期或 消。一旦出现延期或取消的情形，召集
    取消的情形，召集人应当在原定召 人应当在原定召开日前至少二个工作
    开日前至少 2 个工作日公告并说明 日通知并公告说明原因。召集人为董事
    原因。                             会或监事会的，董事会或监事会应当召
                                       开会议审议取消股东大会事项。
                                           提案名称、内容未发生变化，召集
                                       人后续准备重新发出股东大会通知将
                                       其提交新一次股东大会审议的，相关提
                                       案无需董事会或监事会再次审议，可直
                                       接提交新一次股东大会，但董事会或监
                                       事会需就提议召开新一次股东大会、相
                                       关提案提交该次股东大会等事项作出
                                       相应决议。

    该议案尚须提交公司最近一期股东大会审议。具体内容详见同日在指定媒体
上披露的《股东大会工作细则（2017 年 4 月修订）》。

    特此公告


                                          湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                     二○一七年四月二十八日