证券代码：000952                   证券简称：广济药业                编号：2017－041


                         湖北广济药业股份有限公司
                   第八届监事会第十六次会议决议公告
         本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2017 年 8 月 1 日以专人送达、书面传
真和电子邮件形式发出；

     2、会议的时间、地点和方式：2017 年 8 月 11 日在武汉安华酒店四楼会议室以
现场表决形式召开；

     3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 2 人；监事苏磊先生因公出差，授权委托
夏日东先生代行表决权；

     4、会议由监事会主席李红女士主持；

     5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

     二、监事会会议审议情况
      （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向省长投集团
借款暨关联交易的议案》
      具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于向省长投集团借款暨关联交易的公

告》，公告编号：2017-037。

     本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
      （二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加经营范围
并修改<公司章程〉的议案》

     具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于增加经营范围并修改<公司章程〉的
公告》，公告编号：2017-038。

    本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    湖北广济药业股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议。

    特此公告


                                         湖北广济药业股份有限公司监事会

                                              二〇一七年八月十二日