证券代码：000952        证券简称：广济药业         公告编号：2017-036

                        湖北广济药业股份有限公司
             第八届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2017 年 8 月 1 日以专人送达、书面
传真和电子邮件形式发出；

    2、会议的时间、地点和方式：2017 年 8 月 11 日下午 15:30 在安华酒店四
楼会议室召开；

    3、本次会议参与表决董事 8 人（含独立董事 3 人），实际参与表决董事 6
人，董事张斌先生因公出差未能到会，授权委托董事王专旭先生代行表决权，独
立董事曹亮先生因公出差未能到会，授权委托独立董事杨汉明先生代行表决权；

    4、 本次会议由龚道夷先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次
会议；

    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定，会议所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

     1、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，回避表决 2 票，审议通过了《关

于向省长投集团借款暨关联交易的议案》

    关联董事王品女士和胡明峰先生回避了本议案的表决，具体内容详见同日在
指定媒体披露的《关于向省长投集团借款暨关联交易的公告》，公告编号：
2017-037。

    独立董事邹光明先生、杨汉明先生和曹亮先生就此议案发表了独立意见和事
前认可意见。
    本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

    2、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加经营范

围并修改〈公司章程〉的议案》

    具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉
的公告》。公告编号：2017-038。

    独立董事邹光明先生、杨汉明先生和曹亮先生就此议案发表了独立意见。

    本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

    3、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行

申请综合授信并提供抵押担保的议案》

    具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于公司向银行申请综合授信并提供
抵押担保的公告》。公告编号：2017-039。

    本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

    4、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017
年第三次临时股东大会议案》
    具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于召开 2017 年第三次临时股东大
会的通知》，公告编号：2017-040。


    特此公告




                                     湖北广济药业股份有限公司董事会
                                          二〇一七年月八月十二日