证券代码：000952      证券简称：广济药业    公告编号：2017-049

                      湖北广济药业股份有限公司
               第八届董事会第三十次会议决议公告
    本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2017 年 8 月 11 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；

    2、会议的时间、地点和方式：2017 年 8 月 21 日下午 14:30 在安华酒店四
楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开；

    3、本次会议参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），实际表决董事 7 人。
其中，现场参与表决董事 6 人，独立董事曹亮先生采用通讯方式参会。

    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定，会议所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于推举王品
董事代行董事长职责的议案》。

    鉴于龚道夷先生辞去公司董事、董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》
的有关要求，为保证公司相关工作的正常开展，推举董事王品女士在董事长职位
空缺期间代为履行公司董事长相关职责，直至公司选举产生新任董事长为止。

    （二）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、审议通过了《关于提名第八
届董事会非独立董事候选人的议案》。

    鉴于湖北广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“公司”）原有董事
8 人，公司原董事长龚道夷先生已于 2017 年 8 月 19 日辞去公司董事职务,公司
董事会成员现为 7 人，不足《公司章程》规定的董事人数。

    为完善公司的法人治理结构，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文
件的要求，经大股东湖北省长江产业投资集团有限公司推荐，并经公司董事会提
名委员会审议无异议后，公司董事会同意提名安靖先生、杨琳先生为公司第八届
董事会董事（非独立董事）候选人。

    上述董事候选人需经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过后方可生效，
其任期至本届董事会届满，自公司股东大会通过之日起计算。
    独立董事杨汉明先生、邹光明先生、曹亮先生就提名第八届董事会董事候选
人事项发表了同意的独立意见。
    （三）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017
年第四次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见同日在指定媒体上披露的《关于召开 2017 年第四次临时股东
大会的通知》，公告编号：2017-050。
    特此公告




                                      湖北广济药业股份有限公司董事会

                                            二○一七年八月二十二日
附：聘任董事简历
    安靖先生，现年 34 岁，硕士研究生，中共党员。历任人福医药集团股份公
司董事长助理，人福普克药业（武汉）有限公司董事、项目经理，人福医药集团
股份公司投资管理部负责人，湖北省长江产业投资集团有限公司品牌策划部副部
长。
    杨琳先生，现年 52 岁，硕士研究生，中共党员。历任解放军 54642 部队制
剂中心负责人，解放军第九零七四工厂党委书记兼厂长，湖北幸福电力公司总经
理，湖北南达房地产开发有限公司总经理，湖北房地产投资集团有限公司总经理、
党委副书记。
    截止目前，安靖先生和杨琳先生未直接或间接持有公司股份，未受中国证监
会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；
不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理
人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。