湖北广济药业股份有限公司独立董事
 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
                   情况的专项说明和独立意见

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《关于独立董事制度》和《关于规范上市公司与关联方
资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）等相关法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们作为湖北广济药业股份有限
公司（下称“公司”）的独立董事，本着忠实勤勉、认真负责的态度，履行独立
董事职责，现就公司相关事项发表独立意见如下：
    一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况
    截至 2017 年 6 月 30 日，公司与控股股东及其子公司、其他关联方发生的资
金往来均为正常经营性资金往来，不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到
报告期的大股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
    二、公司对外担保的情况
    公司于 2017 年 2 月 3 日召开第八届董事会第二十四次会议，会议审议通过
了《关于公司拟向省长投集团提供反担保暨关联交易的议案》，公司拟向招商银
行武汉分行申请 1.5 亿元综合授信及借款，根据招商银行武汉分行的要求，公司
大股东湖北省长江产业投资集团有限公司为上述借款事项提供连带责任保证担
保。同时，公司以控股子公司广济药业（孟州）有限公司 96%的股权向省长投集
团为公司借款担保事项提供反担保。
    上述议案经第八届董事会第二十四次会议审议通过，并提交 2017 年第一次
临时股东大会审议通过。
    本报告期内，公司及控股子公司除上述担保外未有其他担保。
    公司上述对外担保是根据生产经营的需要做出的，担保风险可控；相关决策
符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定；公司不存在为任何
非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在损害公司及公司股东、尤其是中小
股东的利益。
独立董事：




    杨汉明   邹光明                曹   亮




                      湖北广济药业股份有限公司董事会

                           二〇一七年八月十八日