证券代码：000952        证券简称：广济药业         公告编号：2017-044

                        湖北广济药业股份有限公司
             第八届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2017 年 8 月 8 日以专人送达、书面
传真和电子邮件形式发出；

    2、会议的时间、地点和方式：2017 年 8 月 18 日下午 14:30 在安华酒店四
楼会议室召开；

    3、本次会议参与表决董事 8 人（含独立董事 3 人），实际表决董事 8 人。董
事张斌先生因公出差未能到会，授权委托董事王专旭先生代行表决权，独立董事
曹亮先生采取通讯方式参会；

    4、 本次会议由龚道夷先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次
会议；

    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定，会议所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

     1、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年半年

度报告全文》及《摘要》

    具体内容详见 8 月 22 日在指定媒体披露的《2017 年半年度报告》；《2017
年半年度报告摘要》，公告编号：2017-045。

     2、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政
策变更的议案》
    董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变
更的，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公
司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政
策变更。

    具体内容详见 8 月 22 日在指定媒体披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
公告编号：2017-046。

    独立董事邹光明先生、杨汉明先生和曹亮先生就此议案发表了独立意见。

    3、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年

半年度计提资产减值准备的议案》

    董事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本报
告期计提减值准备共计1,459.13万元，计提减值准备依据充分，真实、公允地反
映了公司的资产状况，使公司关于资产价值的信息更加真实可靠，具有合理性，
同意本次计提资产减值准备事项。

    具体内容详见 8 月 22 日在指定媒体披露的《关于公司 2017 年半年度计提资
产减值准备的的公告》。公告编号：2017-047。

    独立董事邹光明先生、杨汉明先生和曹亮先生就此议案发表了独立意见。


    三、备查文件

    1、湖北广济药业股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议；

    2、独立董事意见。
    特此公告




                                     湖北广济药业股份有限公司董事会
                                           二〇一七年月八月二十二日