广济药业:第八届董事会第三十二次会议决议公告2017-10-25
证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2017-058
湖北广济药业股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:会议通知于 2017 年 10 月 13 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出;
2、会议的时间、地点和方式:2017 年 10 月 23 日上午 10:00 在安华酒店二
楼会议室以现场方式召开;
3、本次会议参与表决董事 9 人(含独立董事 3 人),实际参与表决董事 9
人;
4、 本次会议由安靖先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会
议;
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定,会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2017 年第三
季度报告全文》和《2017 年第三季度报告正文》
具体内容详见 10 月 25 日在指定媒体披露的《公司 2017 年第三季度报告全
文》及《2017 年第三季度报告正文》,公告编号:2017-059。
三、备查文件
湖北广济药业股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十五日