证券代码：000952                   证券简称：广济药业               公告编号：2018-18


                         湖北广济药业股份有限公司
                    第九届监事会第二次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2018 年 2 月 13 日以专人送达、书面传
真和电子邮件形式发出；

     2、会议的时间、地点和方式：2018 年 2 月 26 日在武汉安华酒店四楼会议室以
现场表决形式召开；

     3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

     4、会议由监事会主席王叙坤先生主持；

     5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

     二、监事会会议审议情况

     会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司 2017 年年度计提
资产减值准备的议案》

     监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企
业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状
况，同意本次计提资产减值准备。

     具体内容详见 2 月 27 日在指定媒体披露的《关于公司 2017 年年度计提资产减
值准备的公告》。公告编号：2018-17。

     三、备查文件
湖北广济药业股份有限公司第九届监事会第二次会议决议。

特此公告


                                     湖北广济药业股份有限公司监事会

                                           二〇一八年二月二十七日