证券代码：000952          证券简称：广济药业      公告编号：2018－34


                          湖北广济药业股份有限公司
                   第九届监事会第四次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

   性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2018 年 4 月 3 日以专人送达、书面传
真和电子邮件形式发出；

    2、会议的时间、地点和方式：2018 年 4 月 9 日以通讯方式召开；

    3、本次会议参与表决监事 3 人，实到参与表决监事 3 人；

    4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于 2017 年度利润
分配的议案（新）》。
    截止2017年12月31日，经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2017年
度实现归属于母公司所有者的净利润105,211,595.89元。其中，母公司实现净利润
25,701,400.66元，本年提取法定盈余公积金2,570,140.07元，加上上年未分配利润
398,369,529.67元，本次实际可供股东分配的利润为421,500,790.26元。
    同意公司2017年度利润分配新的方案：以公司的总股本251,705,513股为基准，
向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），共计分配现金红利27,687,606.43元，
剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。
    上述议案需经公司股东大会审议。

    特此公告
湖北广济药业股份有限公司监事会

      二〇一八年四月十日