证券代码：000952         证券简称：广济药业        公告编号：2018-80

                         湖北广济药业股份有限公司
                 第九届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2018 年 10 月 16 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；

    2、会议的时间、地点和方式：2018 年 10 月 26 日下午 14:30 在公司行政楼
五楼会议室以现场方式召开；

    3、本次会议应到董事 7 人（含独立董事 3 人），亲自出席及授权出席董事
7 人,其中董事童卫宁先生因公出差未能亲自出席本次会议，授权董事安靖先生
代为出席并行使表决权；独立董事刘晓勇先生因公出差未能亲自出席本次会议，
授权独立董事曹亮先生代为出席并行使表决权；

    4、会议由安靖先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议；

    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

     1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年第三季度
报告全文》及《正文》
    具体内容详见 10 月 30 日在指定媒体披露的《2018 年第三季度报告全文》
和《正文》，公告编号：2018-82。

     2、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于设立长广基

金管理公司及长广基金的议案》
    公司独立董事杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生就设立长广基金管理公司
及长广基金的事项发表了同意的独立意见。
   此项议案尚需提交最近一期股东大会审议。
   具体内容详见 10 月 30 日在指定媒体披露的《关于设立长广基金管理公司及
长广基金的公告》，公告编号：2018-83。

    三、备查文件

   1、湖北广济药业股份有限公司第九届董事会第九次会议决议；
   2、独立董事意见；
   3、董事、高级管理人员对《2018 年第三季度报告全文》的书面确认意见。


   特此公告




                                        湖北广济药业股份有限公司董事会
                                            二〇一八年十月三十日