证券代码：000952           证券简称：广济药业           公告编号：2018-083

                       湖北广济药业股份有限公司

             关于设立长广基金管理公司及长广基金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要内容提示：


    1.湖北广济药业股份有限公司（下称“公司”或“广济药业”）拟用自有资
金投资人民币 500 万元设立全资子公司湖北长江广济生物医药产业投资基金管
理有限公司（名称暂定，以工商登记为准，下称“基金管理公司”或“子公司”），
拟用自有资金首期投资 9500 万元发起设立湖北长江广济生物医药产业投资基金
（有限合伙）（名称暂定，以工商登记为准，下称“长广基金”）。


    2.本次投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项。


    3.公司于 2018 年 4 月 28 日披露了《关于拟参与设立产业投资基金的公告》
（公告编号：2018-42），于 2018 年 10 月 26 日召开第九届董事会第九次会议审
议通过了《关于设立长广基金管理公司及长广基金的议案》，此次投资议案尚需
提交最近一期股东大会审议通过。设立基金管理公司及长广基金最终结果以工商
登记为准。


    一、对外投资概述
    公司为加大研发力度，加快产业化项目落地，提高公司核心竞争力，拟用自
有资金投资人民币 500 万元设立基金管理公司，拟用自有资金投资人民币 9500
万元与武穴市城市建设投资开发有限公司（下称“武穴城投”）共同发起设立长
广基金。基金管理公司成立后，由基金管理公司认缴出资人民币 500 万元作为长
广基金普通合伙人（GP），占比 2.50%；广济药业认缴出资人民币 9500 万元作为长
广基金有限合伙人（LP1），作为劣后级资金，占比 47.50%；武穴城投认缴出资人民
币 1 亿元作为长广基金有限合伙人（LP2），作为优先级资金，占比 50.00%。
    二、合作方基本情况
    武穴市城市建设投资开发有限公司
    1.企业类型：有限责任公司
    2.法定代表人：田建军
    3.注册资本：人民币 100000 万元
    4.成立时间：2004年12月17日
    5.公司住所：湖北省武穴市玉湖路 34 号；
    6.经营范围：土地的收购储备和开发经营；市政基础设施的投资开发、建设
营运；社会公共资源的冠名和广告发布、城市公交线路以及出租车的经营权、停
车收费等经营权的特许经营；市域企业（产业）项目的融资、投资、委托贷款；
市属国有资产的经营、管理；投资咨询服务。（上述经营范围涉及行政许可的项
目凭有效许可证件经营）。
    7.武穴城投与公司不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、持股
5.00%以上的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未
直接或间接持有公司股份，亦无持有公司股份计划，且与第三方不存在影响公司
利益的安排。不是失信被执行人。

    三、基金管理公司基本情况
    1.基金管理公司名称：湖北长江广济医药产业投资基金管理有限公司(名称
暂定，以工商登记为准)
    2.组织形式：有限责任公司
    3.注册地：武汉市东湖高新技术开发区（暂定，以工商登记为准）；
    4.股东构成及注册资本：公司注册资本 500 万元，由广济药业全额认缴出资，
控股比例 100%。
    5.经营范围：管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务（不含国
家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目，不得以任何方式公开募集和发行基
金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业
务）（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）（暂定，以
工商登记为准）；
    6.存续期：20 年，基金管理公司经营期限届满时经持有三分之二以上（含）股
权的股东同意，可以延长；
    根据中国证监会发布的《私募投资基金监督管理暂行办法》及中国证券投资
基金业协会制定的《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定，
基金管理公司在完成工商登记手续后，还须向中国证券投资基金业协会履行基金
管理人登记手续并申请成为基金业协会会员。

    四、设立基金的基本情况
    1.合伙企业名称：湖北长江广济生物医药产业投资基金（有限合伙）（暂
定，以工商登记为准）。
    2.组织形式：有限合伙制；
    3.注册地：武汉市东湖高新技术开发区（暂定，以工商登记为准）。
    4.基金存续期：7 年期，投资期 3 年，退出期 3 年（具体根据拟投资项目退
出规划确定，基金可以提前终结）；可延长 1 次，延长期限为 1 年。
    5.经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务（不含国家法律
法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得
从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）（依法须经
审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）（具体以工商登记为准）。
    6.基金规模及资金来源：基金总规模 6 亿元人民币，发起人一期认缴规模为 2 亿
元人民币（暂定，可根据实际拟投项目需要调整规模），其中：基金管理公司（GP）
认缴出资 500 万元，占比 2.50%；广济药业（LP1）认缴出资 9500 万元，作为劣后级
资金，占比 47.50%；武穴城投（LP2）认缴出资 1 亿元，作为优先级资金，占比 50.00%。
    7.管理和决策机制：
    基金管理公司作为普通合伙人，是基金的执行事务合伙人，对外代表合伙企业，
拥有对合伙企业事务的管理权、对合伙企业投资项目的营销权以及为管理合伙企业
所必需的其他权利。基金的其他出资人作为有限合伙人，不执行合伙事务，不对外
代表合伙企业，但有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。基金管理公司的
董事长由广济药业提名，总经理由基金管理公司提名，董事会任命。
    本合伙企业拟组建投资决策委员会，负责基金投资项目的决策。投资决策委员
会的人员构成与议事规则如下：
    （1）投资决策委员会由 5 名委员组成，设主任委员 1 名。投资决策委员会主任
委员由广济药业委派，负责召集并主持投资决策委员会会议。除主任委员外，投资
决策委员会其余 4 名成员由武穴城投负责委派 1 名，广济药业委派 2 名，基金管理
人与武穴城投在协商的基础上另行选聘行业专家 1 名。投资方案应当首先交由基金
管理公司的总经理初审，经过总经理签字初审通过的投资方案方可提交给投资决策
委员会集中投票表决。
    （2）投资项目的决策应该由所有投资决策委员会委员参会方可进行表决。所有
由投资决策委员会决策的事项须全体委员五分之三（含本数）以上表决通过方为有
效。
    8.基金投资模式
    （1）投资范围：投资于与生物医药及其上下游产业等领域相关的企业及其他预
期收益较好的企业。
    （2）基金退出方式：长广基金投资完成后，基金管理公司将对投资标的资产进
行规范化管理，使之符合广济药业的要求。基金投资项目的退出方式可考虑：一是
退出时，由广济药业享有优先购买标的公司的权利；二是采用其他市场化的方式完
成基金股权转让或份额退出。

       五、对外投资合同的主要内容
    公司于 2018 年 4 月 27 日签订了《湖北长江广济生物医药产业投资基金（有限
合伙）合作框架性协议》，详情见 2018 年 4 月 28 日披露的《关于拟参与设立产业
投资基金的公告》（公告编号：2018-42），尚未签订正式基金合伙协议。

       六、对外投资存在的风险和对公司的影响
    1.对公司的影响
    有利于增强广济药业的持续发展能力，符合公司整体发展的需要，符合全体股
东的利益。本次投资使用公司自有资金，不会影响公司正常的生产经营活动，不会
对公司财务及经营状况产生重大影响。
    2.存在的风险
    基金管理公司及长广基金目前处于筹备设立阶段，尚需提交最近一期股东大会
审议及相关政府部门审核批准，能否成功注册经营存在一定的不确定性；
    截至公告发布日，广济药业和武穴城投已签署框架性合作协议，尚未正式签署
基金合伙协议，长广基金存在未能按照协议约定募集到足够资金的风险；
   受宏观经济、行业周期、投资标的、基金经营管理等多种因素影响，基金管理
公司及长广基金未来收益存在不确定性，可能存在投资不能达到预期收益的风险。
   公司将根据基金管理公司及长广基金后续的进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    七、备查文件
    1.广济药业第九届董事会第九次会议决议
    2.广济药业第九届监事会第七次会议决议
    3.独立董事意见




                                         湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                二〇一八年十月三十日